证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１０－０５３
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
２０１０年１０月２６日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于２０１０年１１月２日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到董事９名，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司５名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案
根据公司光伏产业发展规划，公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”） 在上海漕河泾开发区浦江高科技园已建成１５０ＭＷ电池片生产线。
为提升公司光伏产业的产品技术、工艺能力，完善产品结构，扩大生产规模，提高企业竞争力，公司董事会经研究，同意神舟新能源在浦江高科技园现有厂区投资新建２００ＭＷ高效太阳电池生产线，并升级相应的配套设施。
本项目总投资１１９７６１万元（含外汇９５２６万美元），其中固定资产投资７８７６１万元，铺底流动资金４１０００万元，项目资金由神舟新能源自筹。经测算，项目税后内部收益率为１８．９５％，动态投资回收期为５．６２年。
本项目分两步实施，２０１１年底建成２００ＭＷ太阳电池生产线，２０１２年底完成产品技术升级，最终实现单晶硅电池不低于１８．５％和多晶硅电池不低于１７．０％的平均转化效率的目标。
二、关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
１９９９年，公司出资３５００万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）３５００万股，２００１年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安３４７４万股。２００９年和２０１０年，公司分别出让国泰君安５００万股和１５００万股（详见公告２００９－０４１、２０１０－０１５）。截至披露日，公司持有国泰君安１４，７４４，７６７股。
为筹集公司核心产业发展所需资金，改善公司资产结构，公司董事会拟同意，在２０１１年通过上海联合产权交易所以不低于评估值（以２０１０年９月３０日为评估基准日）的价格，分批出让国泰君安１４，７４４，７６７股。同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理相关转让事宜。
２００７年，公司出资１１１３万元参与国泰君安增资，认购股份１０３０万股，因该增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量。
三、关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元贷款，并由本公司提供担保的议案
鉴于神舟新能源１５０ＭＷ电池片生产线进入经营期的流动资金需求，以及拟新建的２００ＭＷ高效太阳电池生产线今年需预付部分设备款，公司董事会拟同意神舟新能源向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请６亿元贷款，其中流动资金贷款４亿元，期限一年，固定资产贷款２亿元，期限三年。贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮１０％，由本公司提供担保。
鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故神舟新能源向财务公司申请中长期贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：本次关联交易审批程序符合有关规定，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮１０％，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
截至２０１０年９月３０日，公司为子公司提供的担保余额为４６４５１．７万元人民币和８００万欧元，占公司最近一期经审计净资产的４１．２７％。
四、关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会有关事项的议案
详见同时披露的《召开２０１０年第五次临时股东大会通知》（２０１０－０５４）
以上议案一、二、三需提交公司股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月四日
证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１０－０５４
上海航天汽车机电股份有限公司
召开２０１０年第五次临时股东大会通知
重要内容提示
●会议召开时间：２０１０年１１月１９日下午１：３０
●股权登记日：２０１０年１１月１１日
●会议召开地点：上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２０１０年１１月１９日下午１：３０，会期半天
３、股权登记日：２０１０年１１月１１日
４、会议地点：上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼
５、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提 案 内 容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案 | 否 |
| ２ | 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案 | 否 |
| ３ | 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 | 是 |
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１１月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
２、登记时间： ２０１０年１１月１２日 ９：００—１６：００
３、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）１６５弄２９号４楼
４、信函登记请寄：上海漕溪路２２２号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：２００２３５
五、其他事项
１、会议联系方式
联系电话：０２１－６４８２７１７６
联系传真：０２１－６４８２７１７７
联系人：董事会办公室
２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第三十一次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月四日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
| １、关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案 |
| | 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ |
| ２、关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案 |
| | 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ |
| ３、关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 |
| | 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ |
| 股东名称： | |
| 股东账号： | 持有股数： 股 |
| 委托人签名（或盖章）： | |
| 委托人身份证号码： | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人身份证号码： | |
| 委托日期：２０１０年 月 日 | |
| 委托期限：至２０１０年第五次临时股东大会结束止 |
股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２０１０－０５５
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第三十次会议于２０１０年１１月２日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第三十一次会议后，召开了第四届监事会第三十次会议。
１、会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元贷款，并由本公司提供担保的议案》
监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
２、监事会认为上海神舟新能源发展有限公司投资新建２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目有利于扩大光伏产业生产规模，提升公司整体竞争力；监事会认为公司转让国泰君安证券股份有限公司部分股权符合公司优化资本结构，做强主业的战略规划。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○一○年十一月四日
