本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》，以人民币275万元受让赖积豪先生持有的青岛豪杰矿业有限公司（以下简称青岛豪杰）55%的股份，并对青岛豪杰所拥有的矿产资源进行合作开发（详见临2010-015号公告）。

　　根据协议约定，公司已分期向青岛豪杰投资共计人民币1.1亿元（包括青岛豪杰55%股权受让款275万元），并将青岛豪杰注册资本变更为人民币2 亿元，青岛康帮联合会计师事务所对本次增资出具了验资报告（青康帮内验字2010第C3123号）。目前，工商登记变更已经完成，青岛豪杰注册资本为人民币2 亿元，其中公司持有55%的股权，赖积豪先生持有45%的股权。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二О一О年十一月三日