本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会未出现否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年11月3日（星期三）上午10：00时

　　2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司第五届董事会董事长杨海贤先生

　　6、公司董事会于2010年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及授权代表4人，代表股份：302,944,767股，占总股本602,762,596股的50.26%。

　　2、内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表3人，代表股份：210,821,519股，占公司内资股股东表决权股份总数 62.21%。

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表 1 人，代表股份：92,123,248股，占公司外资股股东表决权股份总数34.91%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　1、审议通过《关于购买中海油长约天然气的议案》；

　　2、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》。

　　以上议案表决结果为：同意302,944,767股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东210,821,519股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：张清伟、黄亮

　　3、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　二○一○年十一月四日