本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　京投银泰股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第六次临时股东大会的通知》，定于2010年11月10日14：00于北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座17层会议室召开2010年第六次临时股东大会。

　　因公司董事、监事和高级管理人员将于11月9日、10日参加宁波证监局组织的培训，现将本次股东大会会议召开时间更改为：于2010年11月12日14：00召开。

　　本次股东大会的其余事项均不变。

　　特此公告。

　　京投银泰股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月4日