本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月4日上午9：00在公司会议室召开。会议采取现场投票方式表决，由公司董事会召集，柴国生董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席和提案审议表决情况

　　出席股东大会的股东(代理人) 6 人，代表股份 99，470，336 股，占上市公司有表决权总股份的 53.9 %。

　　大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

　　由公司董事会提名的非独立董事候选人柴国生、赵勇、王毅、冼树忠当选为公司第三届董事会董事；提名的独立董事候选人刘升平、陈宏民、邬筠春当选为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果：

　　(1)柴国生以99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(2)赵 勇以99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(3)王 毅以99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(4)冼树忠以 99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(5)刘升平以 99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(6)陈宏民以 99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(7)邬筠春以 99，470，336股同意当选，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　公司第二届董事会自2007年10月15日组成，至2010年10月14日届满三年，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司对第二届董事会进行换届选举，新一届董事会在股东大会结束之后立即就任。

　　公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　2、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

　　由公司监事会提名的监事会候选人黄云龙、汤浩当选为公司第三届监事会监事。

　　表决结果:

　　(1)黄云龙以99，470，336股赞成票当选,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　(2)汤浩以99，470，336股赞成票当选,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　公司第二届监事会自2007年10月15日组成，至2010年10月14日届满三年，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司对第二届监事会进行换届选举，新一届监事在股东大会结束之后立即就任，与连任的职工监事李志娟女士，共同组成第三届监事会。

　　公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由广东中信协诚律师事务所杨星律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议

　　2、广东中信协诚律师事务所对公司二〇一〇年第二次临时股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月四日