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　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第6届董事会2010年第10次会议（临时会议）通知于2010年10月31日书面发出，并于2010年11月4日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到6人，独立董事于成廷因公务出国未参与表决。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　会议审议通过了《关于授权公司经营层参与建（构）筑物及土地拍卖的议案》：

　　公司自搬入新区厂以来，机床产销两旺，根据公司后五年的发展规划，目前数控机床的装配厂地已不能适应其快速发展的需要，为了增加机床业务用地的储备，拟授权公司经营层以不超过5000万元的价格参与南通经济技术开发区星湖大道南、营船港西的建（构）筑物及相应占用的土地使用权（有证房产建筑面积为27378.4平方米,无证构筑物面积为507平方米；土地证载面积为61579.87平方米,土地性质为工业用地）的拍卖。

　　上述事项无须经公司股东大会批准。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2010年11月5日