本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月8日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,500万股。经深圳证券交易所深证上[2010]308号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月21日起在深圳证券交易所上市交易。

　　公司于2010年10月23日召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》和《公司章程修正案》，同意公司增加注册资本3500万元，增加实收资本3500万元；同意公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），同意修订后的《公司章程》共十二章二百条。以上内容详见公司于2010年10月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2010年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2010-009）。

　　根据公司2010年第二次临时股东大会会议决议，公司于2010年11月3日在四川省工商行政管理局完成工商变更登记和《公司章程》备案，并领取了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由壹亿零伍佰万元人民币变更为壹亿肆仟万元人民币；公司实收资本由壹亿零伍佰万元人民币变更为壹亿肆仟万元人民币；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二O一O年十一月四日