证券代码：０００８９２ 证券简称： ＳＴ星美 公告编号：２０１０－２９
星美联合股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１０年１０月２９日通知各位董事，会议于２０１０年１１月４日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到表决董事５名，实到表决董事５名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。
公司拟在上海投资设立全资子公司：上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名），注册资本人民币５０万元，该子公司的经营范围为：商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、市场调研策划、公共活动策划、企业形象策划、文化 艺术交流策划（除演出经纪）、舞台艺术造型策划、会务会展服务、展览展示服务、礼仪服务、摄影摄像服务、清洁服务、家政服务、水电安装、机械设备安装、维修及租赁、计算机网络工程（除专项审批）（以上所有内容均以工商行政管理部门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。
内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
该议案须提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议。
表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了公司《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
董事会定于２０１０年１１月２２日召开公司２０１０年第四次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二○一○年十一月四日
证券代码：０００８９２ 证券简称： ＳＴ星美 公告编号：２０１０－３０
星美联合股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
１、投资标的名称：投资设立全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。
２、投资金额和比例：上海星宏商务信息咨询有限公司注册资本人民币５０万元，星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”或“星美联合”）全额出资人民币５０万元，占总股本的１００％。
３、本次对外投资资金由公司大股东上海鑫以实业有限公司提供。
４、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
１、公司计划投资设立全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名），注册资本为人民币５０万元，本公司全额出资人民币５０万元，占总股本１００％。该投资不构成关联交易。
２、２０１０年１１月４日，本公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。
３、本次投资行为需提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的的基本情况
１、注册名称：上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）
２、注册地址：上海市崇文县新河镇新开河路８２５号８幢２５２室（法定地址以最终注册文件为准）
３、法定代表人：何家盛
４、注册资本：５０万元人民币
５、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、市场调研策划、公共活动策划、企业形象策划、文化 艺术交流策划（除演出经纪）、舞台艺术造型策划、会务会展服务、展览展示服务、礼仪服务、摄影摄像服务、清洁服务、家政服务、水电安装、机械设备安装、维修及租赁、计算机网络工程（除专项审批）（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。
６、资金来源及出资方式：公司以货币资金出资５０万元，占上海星宏商务信息咨询有限公司注册资本的１００％。该项资金由公司大股东上海鑫以实业有限公司按零利率提供。
以上事项最终均以工商行政管理部门核准登记为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、本次对外的投资目的：上海以及长三角地区一直是中国东部经济乃至是中国经济发展的高地，其稳健的市场化进程培育了较为成熟的管理咨询市场，越来越多的企业需要专业化的管理咨询团队帮助他们在竞争环境下，更好地解决战略、管理、经营、市场、人力、投资、资本、文化等一系列重大却又无法独立完成的问题。公司投资这个行业，是适应市场需求的变化，拓展投资领域，并尽早实现其它经营的收入和盈利。
２、本次对外投资可能存在的风险：
本次投资行为尚处于前期阶段，投资进度及投产的规模还有待验证，因此存在不确定性，同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险，还存在经营失败的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
３、本次对外投资对公司的影响：
１）对外投资的资金及经营的流动资金均由本公司大股东上海鑫以实业有限公司按零利率提供；
２）本次对外投资设立子公司，拓展公司经营领域，在主营业务没有确立的情况下，通过对外投资来实现公司盈利。
五、备查文件
１、公司第五届董事会第四次会议决议；
２、上海鑫以实业有限公司提供资金来源的承诺函。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二○一○年十一月四日
证券代码：０００８９２ 证券简称： ＳＴ星美 公告编号：２０１０－３１
星美联合股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第四次会议于２０１０年１１月４日召开，审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》。
３、会议召开日期和时间：２０１０年１１月２２日１５：３０，会期０．５个小时。
４、会议召开方式：现场投票。
５、股权登记日：２０１０年１１月１６日。
６、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
７、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼公司会议室
二、会议审议事项
１、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
２、会议审议事项：审议《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。
以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的相关公告内容。
三、会议登记方法
１、登记方式
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（３）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
２、登记时间：２０１０年１１月１７日至１１月１９日，上午９：００－１１：３０点，下午２：００－５：００点；１１月２２日上午９：００－１１：３０，下午２：００－３：００。
３、登记地点：公司证券部
四、其它事项
１、 会议联系方式：
联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼＠联 系 人：徐虹
？？？？联系电话：０２３－６７８８２８５９ 传真：０２３－６７８８２８５１？？ ？？邮政编码：４０１１２１
２、会议预期０．５个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
五、备查文件
１、公司第五届董事会第四次会议决议；
２、公司关于对外投资设立子公司的公告。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月四日
附件：授权委托书
星美联合股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司／人出席星美联合股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》 | | | |
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
