证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2010-36

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　第六届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届十九次董事会于2010年11月5日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　现对《公司章程》中公司经营范围等条款进行修订，原公司章程第十三条公司经营范围增加"企业管理咨询"一项，其他内容保持不变。该议案将提请公司2010年度第二次临时股东大会审议。

　　二、关于提请召开2010年度第二次临时股东大会的议案。

　　公司2010年度第二次临时股东大会召开时间另见《关于召开2010年度第二次股东大会的通知》。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　2010年11月6日

　　股票简称：长春高新 股票代码：000661 编号： 2010-37

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　关于召开 2010年度第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第六届十九次董事会会议决定，本公司将于2010年11月22日（星期一）召开2010年度第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2010年11月22日（星期一）上午9：00。

　　2、 股权登记日：2010年11月15日（星期一）

　　3、 现场会议召开地点：

　　长春市同志街2400号火炬大厦5层公司会议室

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　6、 会议出席对象

　　（1） 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（2） 截至2010年11月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（3）本公司聘请的见证律师等。

　　二、 会议审议事项

　　1、提案名称：关于修改公司章程的议案；

　　2、披露情况：

　　上述会议相关内容披露于2010年11月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　1）法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

　　2）个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　2、 登记时间：

　　2010年11月16日-2010年11月18日每个工作日的9:00至15:00

　　3、 登记地点：长春市同志街2400号火炬大厦五层公司证券部、董事会秘书处

　　四、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：长春市同志街2400号火炬大厦五层公司证券部

　　联系人：焦敏 刘思

　　联系电话：（0431）85666367

　　传 真：（0431）85675390

　　邮 编：130021

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月6日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：

　　委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 受委托人联系电话：

　　委托人持有股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期：

　　委托人联系电话：