证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０３６
歌尔声学股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１０年１１月２日以电子邮件方式发出，于２０１０年１１月５日以现场表决方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
１．审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意公司以１５，３４１．２８万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》的自筹资金１５，３４１．２８万元。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
《歌尔声学股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
２．审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
为了减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，同意公司使用１０，０００万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期后足额归还。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
本议案需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
３．审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１２５５号”核准文件，核准公司非公开发行不超过２，８００万新股。公司实际发行新股１，５７９．１２７５万股，发行后公司总股本变更为３７，５７９．１２７５万股。现将《公司章程》中相关内容进行如下修改：
１）在《公司章程》原第三条下增加一款“公司于２０１０年９月１３日经中国证监会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股１，５７９．１２７５万股，于２０１０年１０月２１日在深圳证券交易所上市”。
２）将《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币３６，０００万元。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民３７，５７９．１２７５万元。”
３）将《公司章程》原“第十九条 公司股份总数为３６，０００万股，公司的股本结构为：普通股３６，０００万股，其他种类股０股。”
修改为：
“第十九条 公司股份总数为３７，５７９．１２７５万股，公司的股本结构为：普通股３７，５７９．１２７５万股，其他种类股０股。”
４）将《公司章程》原“第一百九十八条 本章程经公司２００９年度股东大会审议通过后实施”。
修改为：
“第一百九十八条 本章程经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过后实施”。
同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
本议案需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
４．审议通过《关于对潍坊歌尔电子有限公司增加投资的议案》
公司于２０１０年１０月２０日披露《歌尔声学股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告书》，其中明确约定《数字音频产品技改项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限公司实施。
同意公司利用《数字音频产品技改项目》募集资金１３，９９７万元（合２，１００万美元）单方面增加对公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司投资，本次增资前，公司持股比例为８２．７２％，增资完成后公司持股比例将达到８８．８５％。
潍坊歌尔电子有限公司另一股东为歌尔科技有限公司（台湾），非公司关联方，其放弃本次增资，本次增资不构成关联交易。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
５．审议通过《关于设立台湾子公司的议案》
为了增强公司技术实力，开拓海外市场，整合市场信息和技术资源，同意公司设立台湾子公司，具体为：
公司名称：歌尔泰克（台湾）有限公司
公司住所地：台北市
投资总额：５００万美元
业务范围：从事ＬＥＤ产品、声学产品的研发、技术工程服务及相关贸易。
以上以工商核准登记为准。
６．审议通过《关于购买土地使用权的议案》
同意公司竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，具体事项授权总经理负责办理。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
７．审议通过《关于注销歌尔科技有限公司（香港）的议案》
为了进一步优化公司海外市场业务，更好地为国际一流大客户服务，同意公司注销歌尔科技有限公司（香港），具体事项授权总经理办理。
香港歌尔成立于２００４年８月４日，是公司全资子公司，主要从事研发、贸易等业务。该公司现发行股本为１万港元，发行股数为１万股，每股面值１港元，住所为香港亚皆街１６号旺角商业中心２０层２００１室。截至２００９年１２月３１日，该公司审计后净资产为５２，１２４．３８元，资产负债率为４０．３０％，营业收入为０，净利润为－１６，８４４．４５元。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
８．审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》
同意公司召开２０１０年第三次临时股东大会。其中，现场会议召开时间：２０１０年１１月２３日（星期二）下午１４：３０，地点：歌尔声学股份有限公司Ａ－１会议室；网络投票时间：２０１０年１１月２２日下午１５：００—２０１０年１１月２３日下午１５：００。
《歌尔声学股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会会议通知》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一○年十一月五日
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０３７
歌尔声学股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１０年１１月２日以电子邮件方式发出，于２０１０年１１月５日上午在潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号公司会议室召开。公司应到监事３人，实到监事３人，监事会主席宋青林主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
１．审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：经认真审核，监事会同意公司以１５，３４１．２８万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》的自筹资金１５，３４１．２８万元。
《歌尔声学股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
同意：３票；反对：０票；弃权：０票。
２．审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：经认真审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，可以减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。同意公司使用１０，０００万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期后足额归还。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
同意：３票；反对：０票；弃权：０票。
《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会
二○一○年十一月五日
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０３８
歌尔声学股份有限公司
关于用非公开发行股票募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］１２５５号文件核准，采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，８００万股。截至２０１０年９月２９日，公司实际已向特定对象非公开发行１，５７９．１２７５万股新股，每股发行价为３３．０１元，募集资金总额为５２，１２６．９９８７７５万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为５０，６２１．９９８７７５万元。上述募集资金到位情况业经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华验字［２０１０］第９０号验资报告。
为满足市场发展的要求，实现公司发展战略目标的需要，公司已用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至２０１０年１０月２２日，公司已以自筹资金预先投入《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》等３个项目（由于数字音频产品技改项目的实施主体为公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司，待公司履行完毕有关增资等程序后另行置换）的实际投资额为１５，３４１．２８万元，均为固定资产投资，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 以自筹资金预先投入金额 |
| １ | 微型数字麦克风技改项目 | １４，９４１．００ | ４，５６２．１８ |
| ２ | 手机用微型扬声器／受话器技改项目 | １８，４７３．００ | ７，２８６．６０ |
| ３ | ＬＥＤ封装技改项目 | ４，７１６．００ | ３，４９２．５０ |
| 合计 | | ５２，１２７．００ | １５，３４１．２８ |
上述投入资金已经国富浩华会计师事务所有限公司审核，并出具浩华核字［２０１０］第５３６号《关于歌尔声学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项鉴证报告》。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以１５，３４１．２８万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》的自筹资金１５，３４１．２８万元。
公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明经审查后发表以下独立意见：“我们同意公司以１５，３４１．２８万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》的自筹资金１５，３４１．２８万元。”
经公司第二届监事会第四次会议审议认为：“同意公司以１５，３４１．２８万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型数字麦克风技改项目》、《手机用微型扬声器／受话器技改项目》、《ＬＥＤ封装技改项目》的自筹资金１５，３４１．２８万元。”
公司保荐人中信证券股份有限公司经核查后发表以下意见：“歌尔声学本次拟使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经国富浩华会计师事务所有限公司进行了专项审核。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。该事项的实施尚需公司独立董事发表同意意见并通过歌尔声学董事会的审议，在履行完前述程序后，本保荐机构对歌尔声学实施该等事项无异议。”
备查文件：
１、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
２、公司独立董事《关于歌尔声学股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》
３、歌尔声学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
４、中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司募集资金使用相关情况的专项意见》
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一○年十一月五日
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０３９
歌尔声学股份有限公司
关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金
补充公司流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］１２５５号文件核准，采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，８００万股。截至２０１０年９月２９日，公司实际已向特定对象非公开发行１，５７９．１２７５万股新股，每股发行价为３３．０１元，募集资金总额为５２，１２６．９９８７７５万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为５０，６２１．９９８７７５万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟运用１０，０００万元的闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过６个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。
公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。
公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明对上述事项发表了独立董事意见，认为：“公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金。”
经公司第二届监事会第四次会议审议认为：“公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，可以减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。同意公司使用１０，０００万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期后足额归还。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
公司保荐人中信证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见：“歌尔声学本次使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。歌尔声学本次运用闲置募集资金补充公司流动资金事宜尚需独立董事发表同意意见，公司董事会、监事会审议批准，且提交公司股东大会审议通过后方可实施。在履行完上述程序后，本保荐机构对歌尔声学实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项无异议。”
备查文件：
１、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
２、公司独立董事《关于歌尔声学股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》
３、歌尔声学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
４、中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司募集资金使用相关情况的专项意见》
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一○年十一月五日
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０４０
歌尔声学股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
歌尔声学股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议已审议通过《关于购买土地使用权的议案》，现将有关的事项公告如下：
１、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年，所需资金均由公司自筹解决。
本次购买土地使用权不涉及关联交易。
２、挂牌人情况
潍坊市国土资源局委派高新技术产业开发区分局，地址为潍坊高新技术产业开发区
３、挂牌标的基本情况
本次挂牌标的共两块，均为潍坊市国土资源局项下宗地：一块位于潍坊高新技术产业开发区东方路北首，出让方式为挂牌出售，拟出让价格为１，０００万元左右。面积为２１，７１１平方米，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年。一块位于潍坊高新技术产业开发区潍安路以西，梨园街以南，出让方式为挂牌出售，拟出让价格为２，３００万元左右。面积为６５，９３９平方米，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年。
４、购买土地对公司的影响
根据公司发展需要，公司本次拟竞拍土地主要用于公司生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益。
公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一○年十一月五日
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１０－０４１
歌尔声学股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会
会议通知的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经第二届董事会第四次会议决议，公司将召开２０１０年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议时间：
现场会议召开时间：２０１０年１１月２３日（星期二）下午１４：３０
网络投票时间：２０１０年１１月２２日下午１５：００—２０１０年１１月２３日下午１５：００
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月２３日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２２日下午１５：００—２０１０年１１月２３日下午１５：００期间任意时间。
２、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司Ａ－１会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、股权登记日：２０１０年１１月１８日
６、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１０年１１月１８日发布提示公告。
二、会议议题
议案一：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》
三、出席会议对象
１、截至２０１０年１１月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、保荐机构代表；
４、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：
２０１０年１１月２２日，上午０９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００
２、登记地点：
潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１１月２２日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２２日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
２、投票代码：３６２２４１； 证券简称：歌尔投票
３、股东投票的具体流程
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码：３６２２４１
（３）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，１元代表议案一，２元代表议案二，以此类推。具体情况如下：
| 议案 | 审议内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | １００元 |
| １ | 《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 | １元 |
| ２ | 《关于修改公司章程的议案》 | ２元 |
（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
４、注意事项
（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
（３）股东对总议案的表决包括了对议案１的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案１的部分或全部的表决为准。
（二）采用互联网投票操作流程
１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２２日下午１５：００—２０１０年１１月２３日下午１５：００期间任意时间。
４、投票注意事项
（１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、会议联系人：徐海忠、王家好
联系电话：０５３６－８５２５６８８
传 真：０５３６－８５２５６６９
地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号
邮 编：２６１０３１
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书
本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的２０１０年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 | | | |
| 议案二 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
２、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
３、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。 |
本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一○年十一月五日
