证券代码：０００６０７ 证券名称：华智控股 公告编号：２０１０－０５１
重庆华立药业股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
２、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
１、现场会议召开日期和时间：２０１０年１１月５日（星期五）下午１３：３０分
网络投票时间：２０１０年１１月４日～１１月５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年１１月５日上午９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０ 年１１月４日１５：００至２０１０年１１月５日１５：００的任意时间。
２、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室
３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
４、召集人：本公司董事会
５、主持人：董事熊波先生
６、会议通知：公司已于２０１０年１０月２０日、２０１０年１１月２日、２０１０年１１月３日在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）分别刊登了《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的会议通知》、《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的提示性公告》、《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的第二次提示性公告》
７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共４１１ 人，代表有效表决权的股份数１５１，０６１，７７８股，占公司股份总数４８７，７３１，９９５股的３０．９７％。
２、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计２人，代表公司股份１１，８１２．３１８７股，占公司股份总数的２４．２２％。
３、网络投票情况
参与网络投票的股东共计４０９人， 代表公司股份３２，９３８，５９１股，占公司股份总数的６．７５％。
四、提案审议及表决情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》
同意３６，１３８，０２４股，占出席会议所有股东所持股份的９９．３６％；反对２３３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．６４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０％。关联股东华立集团股份有限公司所持的１１４，６９０，７５４股回避表决。
（二）参加表决的前十大股东表决情况
| 序号 | 股东名称 | 所持股数（股） | 参会方式（现场、委托董事会投票或网络） | 表决情况 |
| １ | 华立集团股份有限公司 | １１４，６９０，７５４ | 现场 | 回避 |
| ２ | 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | １６，１２６，９８４ | 网络 | 赞成 |
| ３ | 海南禹航实业投资有限公司 | ３，４３２，４３３ | 现场 | 赞成 |
| ４ | 童学东 | １，２１４，６１５ | 网络 | 赞成 |
| ５ | 刘奇昕 | ８２０，２０７ | 现场 | 赞成 |
| ６ | 黄世挂 | ８０４，９７３ | 现场 | 赞成 |
| ７ | 叶文辉 | ６１２，９００ | 网络 | 赞成 |
| ８ | 邓国强 | ５９０，０００ | 网络 | 赞成 |
| ９ | 章红 | ４２８，１１５ | 网络 | 赞成 |
| １０ | 李信利 | ４１８，０００ | 网络 | 赞成 |
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师王应、马彦逢认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议；
（二）公司２０１０年第三次临时股东大会法律意见书；
（三）公司２０１０年第三次临时股东大会议案。
特此公告。
重庆华智控股股份有限公司
二○一○年十一月五日
证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１０－０５２
重庆华智控股股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华智控股股份有限公司董事会六届十五次会议于２０１０年１０月２５日以电子邮件的方式发出通知，于２０１０年１１月５日以通讯方式召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：
一、《关于调整部分高管的议案》
因公司进行产业调整，公司总裁逯春明先生、副总裁刘永源先生因工作安排发生变动已分别向董事会提出辞去所任职务的申请；公司董事会秘书宋大捷先生因个人原因已向董事会提出辞去所任职务的申请。上述人员辞职后均不再公司担任职务。公司董事会对逯春明先生、刘永源先生、宋大捷先生在公司任职期间所付出的辛勤劳动表示感谢。
经董事长刘浩军先生提议，聘任郭峻峰先生为公司总裁、聘任熊波先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
重庆华智控股股份有限公司董事会
２０１０年１１月５日
附：简历
郭峻峰先生：１９６９年生， 中共党员，博士，高级工程师。历任东方通讯股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁；中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；宁波韵升控股集团有限公司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，集团下属上市公司董事和常务副总经理；现任重庆华智控股股份有限公司董事、华立仪表集团股份有限公司总裁。
郭峻峰先生与上市公司及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
熊波先生：１９７３年生，中共党员，本科，经济师。历任华立集团有限公司董事会投资经营部经理，重庆华立控股股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。现任重庆华智控股股份有限公司董事。
熊波先生与上市公司及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
