证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2010-035号
方正科技集团股份有限公司
2010年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会于2010年11月5日上午九点三十分在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心大学堂6号会议室召开，参加股东大会的股东（股东授权代理人）共 5 人，共持有代表公司279,144,321股有表决权股份，占公司股份总数的12.7179％。其中参与表决的非关联股东（股东授权代理人）共4 人，共持有代表公司23,531,305股有表决权股份，占公司股份总数的1.0721 ％。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事侯郁波先生主持。
二、议案审议情况
1、审议关于董事会换届选举的议案
1.1千新国先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.2方中华先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.3李友先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.4易梅女士
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.5侯郁波先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.6徐文彬先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.7王善迈先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.8刘红宇女士
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
1.9傅林生先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
选举产生公司第九届董事会成员为千新国先生、方中华先生、李友先生、易梅女士、侯郁波先生、徐文彬先生、王善迈先生、刘红宇女士、傅林生先生。
2、审议关于独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
3、审议关于监事会换届选举的议案
3.1余丽女士
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
3.2谢克海先生
参加表决的股数为：279,144,321股,意见如下：
同意：279,144,321股 占100 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
选举产生公司第九届监事会成员：余丽女士、谢克海先生、蒋艳华女士；其中蒋艳华女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
4、审议关于公司与北大方正集团有限公司签署的"《<商标许可合同>续签协议》补充协议Ⅲ"的议案（关联股东回避表决）
参加表决的股数为：23,531,305股,意见如下：
同意：23,531,305 股 占 100％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
5、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议》的议案（关联股东回避表决）
参加表决的股数为：23,531,305股,意见如下：
同意：22,103,510股 占 93.9323 ％
反对：1,427,795股 占6.0676％
弃权：0股 占0.0000 ％
本议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所李海江律师、宗爱华律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
方正科技集团股份有限公司
董事会
2010年11月6日
蒋艳华女士简历：
蒋艳华,女，40岁，本科，现任本公司监事、采购部商务经理。先后在湖北省钟祥市活塞厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众合投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作 。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2010-036号
方正科技集团股份有限公司
第九届董事会2010年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2010年11月5日在北京召开公司第九届董事会2010年第一次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举方中华先生为公司董事长，李友先生为公司副董事长。
二、审议通过了关于选举公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案
董事会选举方中华先生、王善迈先生、傅林生先生为董事会审计委员会委员；公司董事会审计委员会选举傅林生先生为公司董事会审计委员会主任。
董事会选举方中华先生、王善迈先生、傅林生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会薪酬与考核委员会选举王善迈先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任。
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
经方中华董事长提名，董事会聘任朱兆庆先生为公司总裁，聘任侯郁波先生为公司董事会秘书；
经朱兆庆总裁提名，董事会聘任侯郁波先生、丛有江先生、胡永栓先生、贾朝心先生、黄肖峰先生为公司副总裁，聘任余竞贤女士为公司财务总监。
公司独立董事认为，朱兆庆先生、侯郁波先生、丛有江先生、胡永栓先生、贾朝心先生、黄肖峰先生以及余竞贤女士拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表。
方中华先生、李友先生、王善迈先生、傅林生先生、侯郁波先生简历详见公司临2010-028号公告，其他人简历见附件。
四、审议通过了关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案
董事会审议同意本公司继续与中国高科集团股份有限公司签订贷款相互担保协议，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为自互保协议生效之日起18个月。具体内容详见公司临2010-034号公告。
五、审议通过了关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案
公司董事会审议通过了关于公司出资人民币13500万元向北大方正集团财务有限公司（以下简称"方正财务公司"）增资的议案，授权公司董事长代表公司签署协议，授权公司经营管理层办理相关事项。
方正财务公司经中国银行监督管理委员会批准（银监复【2010】427号），成立于2010年9月，注册资本：3亿元人民币，企业法人营业执照注册号：110000013241657，金融许可证号：00454509，公司注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦9层。
方正财务公司许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及有关的咨询、代理业务；协助成员单位事项交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
目前方正财务公司股本结构为北大方正集团有限公司（以下简称"北大方正"）出资人民币27000万元，占注册资本的90%；方正产业控股有限公司（以下简称"方正控股"）出资人民币1500万元，占注册资本的5%；本公司出资人民币1500万元，占注册资本的5%。
为进一步扩展业务，现方正财务公司注册资本拟增资至人民币20亿元，公司将出资人民币13500万元参与增资，增资后占该公司注册资本的7.5%；北大方正将出资人民币73000万元参与增资，增资后占该公司注册资本的50%；方正控股将出资人民币83500万元参与增资，增资后占该公司注册资本的42.5%。参与增资三方公司分别履行内部审批程序，并报审有关部门批准后正式出资。
北大方正为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条款的规定，三方共同投资行为构成关联交易，故本公司5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致审议同意本公司参与方正财务公司的增资，公司独立董事发表独立意见认为：增资方正财务公司有利于公司进一步扩大持有该公司股权比例，同时提高和改善公司资金使用效率。
六、审议通过了关于北大方正集团有限公司与本公司签署协议给予公司补偿款的议案
公司董事会审议同意北大方正与本公司签署协议给予公司补偿款人民币6000万元，本公司5名关联董事回避表决，其他4名非关联董事一致同意该议案，公司独立董事发表独立意见认为：基于本公司和北大方正与宏碁股份有限公司和上海宏碁电脑有限公司四方合作协议的框架，该协议的签署有利于公司与宏基公司在方正品牌PC业务及人员安置分流方面合作的进一步推进，以期实现本公司业务的顺利转型。
上述该补偿款协议主要内容如下：
鉴于北大方正、本公司、宏碁股份有限公司、上海宏碁电脑有限公司签署合作协议，开展业务合作。根据合作协议，本公司将终止与北大方正之间PC产品中的电脑产品、电脑外设产品、5英寸以上（不含本数）屏的电子书和MID产品相关业务的品牌许可协议，为此本公司需将从事该等业务的部分员工进行安置分流，而本公司在过去经营方正PC业务过程中也为方正品牌做出贡献，现经北大方正与本公司双方协商，因公司与宏基公司在方正品牌PC业务及人员安置分流进行合作，预计支付补偿金的总额为人民币6000万元，该补偿金由北大方正承担，该协议生效后30个工作日内，北大方正应向本公司支付该笔款项。
特此公告
方正科技集团股份有限公司
董事会
2010年11月6日
附件：
朱兆庆，男，51岁，研究生学历，曾任本公司上海公司总经理、服务平台总经理、本公司助理总裁等职务。
丛有江，男，46岁，研究生学历，现任本公司副总裁，曾任本公司销售平台东北大区副总经理、总经理，公司服务平台总经理，公司销售平台副总经理、总经理，公司助理总裁。
胡永栓，男，45岁，硕士学位，高级工程师，现任本公司下属珠海方正科技多层电路板有限公司总经理，曾任珠海多层电路板有限公司助理总经理、厂长，桂林利凯特股份有限公司总经理，深圳景旺电子有限公司副总经理、总工程师，领跃电子（珠海）有限公司副总经理。
贾朝心，男，35岁，硕士学位，现任本公司助理总裁，曾任本公司东莞工厂部长、总监、副总经理，公司制造平台副总经理、总经理，运营平台总经理。
黃肖峰，男，49岁，高中学历，香港居民，现任方正科技香港公司总经理，曾任本公司助理总裁。
余竞贤，女，45岁，硕士学位，现任本公司财务总监。曾任贵航集团华阳电工厂财务部主任、上海科世达汽车电器有限公司财务部总经理，本公司财务部总经理。
戴继东，男，33岁，研究生学历，现任本公司证券事务代表，投资者关系管理部总监，曾任本公司企业管理部专员，投资者关系管理部主管。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2010-037号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2010年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2010年11月5日在北京召开公司第九届监事会2010年第一次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过选举余丽女士为公司第九届监事会监事长的议案。
余丽女士简历详见公司临2010-031号公告。
特此公告
方正科技集团股份有限公司
监事会
2010年11月6日
