本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１０月２６日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知》，并于２０１０年１０月２７日在上述媒体上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的补充通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

１）现场会议时间：２０１０年１１月１２日（星期五）下午１４：００。

２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１０年１１月１２日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日１５：００至２０１０年１１月１２日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１０年１１月５日（星期五）

３、现场会议地点：长春市朝阳区延安大路１号盛世国际写字间３０２６室

４、会议召集人：顺发恒业股份公司第五届董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

１）截至２０１０年１１月５日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２）公司董事、监事及高级管理人员。

３）见证律师及本公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）、提案名称：

１、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

２、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。

（二）、提案具体内容：

详见刊登于２０１０年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司“第五届董事会第三十二次会议决议公告”相关内容。

（三）特别强调事项：无

三、现场股东大会登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；

２、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记手续；

３、登记时间：２０１０年１１月８日（星期一）上午９：００－下午１４：００；

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

５、登记地点：长春市朝阳区延安大路盛世国际写字间３０２６室·证券事务部

６、联 系 人：刘海英

７、联系电话：０４３１－８５１８０６３１

联系传真：０４３１－８１１５０６３１

四、网络投票操作流程

公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月１２日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６０６３１	顺发投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）输入证券代码３６０６３１；

（３）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，如下表。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

议案编号	议案	申报价格（元）
	总议案	１００．００
１	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案	１．００
２	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案	２．００

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日１５：００至２０１０年１１月１２日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

２０１０年１１月８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公司２０１０年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意／反对／弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托股东（公章／签名）： 委托股东法定代表人（签名）：

委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

证券帐户： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：授权委托书复印、剪报均有效。