本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召集、召开情况

甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１０月２２日在《证券时报》和巨潮咨询网站刊载了《甘肃兰光科技股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，公司就召开２０１０年第一次临时股东大会事宜于２０１０年１１月４日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

１、现场会议召开时间为：２０１０年１１月８日（星期一）下午２： ３０

２、网络投票时间为：２０１０年１１月７日－２０１０年１１月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月７日１５：００至２０１０年１１月８日１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：广东省深圳市福田区振华路５６号兰光大厦１８楼会议室。

３、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

４、召 集 人：公司董事会。

５、主 持 人：顾地民董事长。

６、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

三、会议出席情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计１８２人，所持有效表决权股份总数３４，８７０，２６５股，占公司总股份数的２１．６６％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有６人，所持有效表决权股份数１１０，１００，０００股，占公司总股份数的６８．３９％，出席现场会议的公司社会公众股股东及股东代理人共有０人，代表所持有效表决权股份数０股，占公司总股份数的０％；参与网络投票的股东及股东代理人共有１７６人，所持有效表决权股份数５，８７０，２６５股，占公司社会公众股股份总数的１１．７４％，占公司总股本的３．６４６１％。

此外，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

四、提案审议和表决情况

（一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》

关联股东深圳兰光经济发展公司回避表决。

同意：３１，２４１，１７０股，占有效表决权股份总数８９．５９％；

反对：３，６２３，５９５股，占有效表决权股份总数１０．３９ ％；

弃权：５，５００股，占有效表决权股份总数 ０．０２％。

（二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

关联股东深圳兰光经济发展公司回避表决。

同意：３１，２４０，５７０股，占有效表决权股份总数８９．５９％；

反对：３，６２９，０９５股，占有效表决权股份总数１０．４１％；

弃权：６００股，占有效表决权股份总数 ０．００２％。

（三）参加表决的前十名流通股股东的持股情况和表决情况

名称	周仁瑀	陈庆桃	张彦明	黄继民	孙治明	蔡莉萍	陈少鸿	陈丽明	梅建英	林洁
所持股数（股）	５９０，８９３	５００，０００	３１６，６６６	２９５，７１０	２６０，０００	２５６，３００	２５５，９００	２４１，９００	２２５，４００	１７１，１００
１．００	反对	反对	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	同意
２．００	反对	反对	反对	同意	同意	反对	同意	同意	反对	同意

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

律师姓名：杨军

结论性意见：公司２０１０年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、经与会股东、股东代理人、董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

２、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。

３、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十一月九日