股票代码：０００６６６ 股票简称：经纬纺机 公告编号：２０１０－４８
经纬纺织机械股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会补充通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２０１０年１０月１５日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了召开２０１０年第三次临时股东大会通知，该次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议定于２０１０年１１月３０日下午２时３０分召开。
本公司最近收到天职国际会计师事务所有限公司（本公司截至２０１０年１２月３１日止年度之国内核数师，以下简称“天职国际”）之通知，得悉天职国际已于近期加入Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，成为其在中国大陆的唯一成员所，其前香港成员所ＵＨＹ Ｖｏｃａｔｉｏｎ ＨＫ ＣＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ （前身为ＵＨＹ Ｖｏｃａｔｉｏｎ ＨＫ ＣＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ天职香港会计师事务所有限公司，为本公司截至２０１０年１２月３１日止年度之国际核数师，以下简称“ＵＨＹ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ”，）之Ｈ股审计业务已与Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（前身为Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ香港天华会计师事务所有限公司，以下简称“Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ”）合并。同时，Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ之中文名称已改为“天职香港会计师事务所有限公司”。ＵＨＹ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ确认，并无任何有关更换核数师之事宜须知会本公司股东。董事会确认，并无任何彼等认为有关更换核数师之事宜须知会本公司股东。
有鉴于上文所述，持有本公司总股本３３．８３％的控股股东中国纺织机械（集团）有限公司向本公司提交了２０１０年第三次临时股东大会的补充提案，建议股东大会改聘天职香港会计师事务所有限公司（Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）为本公司截至２０１０年１２月３１日止年度之国际核数师，并授权董事会决定其酬金。根据本公司《公司章程》的规定，本公司现将该补充提案列入２０１０年第三次临时股东大会的议程，增加如下普通决议案，作为２０１０年第三次临时股东大会议案３：
普通决议案３：关于改聘国际核数师的议案
批准终止聘用天职香港会计师事务所有限公司（ＵＨＹ Ｖｏｃａｔｉｏｎ ＨＫ ＣＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（香港执业会计师）为本公司截至２０１０年１２月３１日止财政年度的国际核数师，并批准委聘天职香港会计师事务所有限公司（Ｂａｋｅｒ Ｔｉｌｌｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（香港执业会计师）为本公司截至２０１０年１２月３１日止财政年度的国际核数师，自上述终止聘用天职香港会计师事务所有限公司（ＵＨＹ Ｖｏｃａｔｉｏｎ ＨＫ ＣＰＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（香港执业会计师）时起生效，并授权本公司董事会决定其酬金。
同时，本次网络投票采用交易系统投票的投票程序中相应增加议案３：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案 | １．００ |
| ２ | 关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于改聘国际核数师的议案 | ３．００ |
原临时股东大会通知附件一：“对本次股东大会提案事项的投票指示”相应变更如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 投票意见 |
| 赞同 | 反对 | 弃权 |
| １００ | 总议案 | | | |
| １ | 关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案 | | | |
| ２ | 关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案 | | | |
| ３ | 关于改聘国际核数师的议案 | | | |
除上述内容外，本公司２０１０年１０月１５日发布的《经纬纺织机械股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。
会议联系方式：
地址：北京市朝阳区亮马桥路３９ 号第一上海中心７层公司董事会秘书室
邮 编： １００１２５ 电 话：（０１０）８４５３４０７８ 传 真：（０１０）８４５３４１３５
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
２０１０年１１月８日
股票代码：０００６６６ 股票简称：经纬纺机 公告编号：２０１０－４９号
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司中融国际信托有限公司
增加公司注册资本完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（简称“本公司”）于２０１０年８月２０日完成收购中融国际信托有限公司（简称“中融信托”）３６％股权（有关情况详见《证券时报》和巨潮资讯网）。中融信托公司原注册资本为人民币３２，５００万元，经全体股东同意已将２００９年度可供分配利润中的１９８，４１５，８６０．１１元、截至２００９年１２月３１日公司任意盈余公积累计余额５４，０４９，２８６．７６元、公司董事会基金累计余额２，５３４，８５３．１３元等共计２５５，０００，０００．００元全部按股东持股比例进行同比例转增注册资本，经申报中国银监会批准，现注册资本增加为人民币５８，０００万元，本公司仍占有中融信托３６％的股权比例不变。
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
２０１０年１１月８日
