本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2010年11月8日下午14：30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月7日15:00 至2010年11月8日15:00期间的任意时间

　　（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：副董事长李春啟先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共44人，代表股份150,719,118股，占公司股份总数的51.25%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份144,577,243股，占公司股份总数的49.17%；

　　2、参加网络投票的股东及股东代表38人，代表股份6,141,875股，占公司股份总数的2.09%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、桂云天律师事务所代表出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》。

　　关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份144,496,163股）。本议案有效表决股份总数为6,222,955股。

　　表决情况：同意5,726,355股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的92.02%；反对496,600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的7.98%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：薛有冰、李长嘉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、桂云天律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一O年十一月八日