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3 上一篇  下一篇 4   2010年11月9日 星期 放大 缩小 默认
证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2010-35
山东金岭矿业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2010年11月24日上午九点在公司五楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。

  有关事宜具体通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司2010年第一次临时股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

  3、会议召开时间:2010年11月24日上午九点

  4、会议召开方式:会议采用现场投票的表决方式

  5、会议出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2010年11月19日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

  (2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

  6、会议召开地点:本公司五楼会议室

  二、会议审议

  1、审议2010年度日常关联交易增加的议案

  审议事项1详见2010年9月28日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

  2、登记时间

  2010年11月22日至2010年11月23日

  上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

  3、登记地点

  山东省淄博市张店区中埠镇。

  山东金岭矿业股份有限公司办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  山东金岭矿业股份有限公司办公室

  邮政编码:255081

  收 件 人:王 新 邱卫东

  电 话:(0533)3088888

  传 真:(0533)3089666

  2、会议费用

  出席会议人员食宿、交通费自理

  3.本次股东大会会期半天。

  五、授权委托书(见附件)

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2010年11月9日

  附件、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数量:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托时间:2010年 月 日

  注:授权委托书复印件有效。

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