本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票近期涨幅较大，本公司认为股票交易存在异常波动。
二、关注、核实情况
公司董事会通过内部自查、向大股东征询等方式，核实了以下关注问题：
（一）部分传媒近期报道可能对公司股价产生影响。
近期主要有两家媒体对本公司进行了报道：
１、２０１０年１０月２５日，每日经济新闻记者毛晋楠在每日经济新闻上刊登题为《中邮系基金上千万股豪赌 押宝ＳＴ皇台翻版古井贡酒？》一文。文中称：
（１）据业内人士透露，未来几年ＳＴ皇台的营业收入将可能出现爆发式增长，不排除达到５亿元以上的规模，业绩有可能达到每股６角钱以上。
（２）据中信证券食品饮料行业研究员黄巍预测，公司２０１０年０．６亿元收入、２０１１年１．５亿元收入、２０１２年３．５亿元收入将不是口号，而是高确定性发生的事件，甚至可以超预期发生。
２、２０１０年１０月２６日，证券日报记者贾丽在证券日报上刊登题为《品牌企业角逐兰州糖酒会 ＳＴ皇台欲借机崛起》一文。文中称：
（１）中投证券酒业分析师表示：“如果新近大股东入主能真正债务减免和主营扭亏，预计明年可摘帽。”
（２）皇台酒业取得了兰州糖酒会总冠名权。
对于毛晋楠在每日经济新闻上的报道，本公司已于２０１０年１０月２７日发布了澄清公告。
对于贾丽在证券日报上的报道，本公司已于２０１０年１０月２９日发布了业绩预告公告，预计全年主营业务利润范围为－２６００万元—－２３００万元，扣除非经常性损益后净利润仍为负数，预计不能向交易所申请对本公司股票撤销特别处理。
对于皇台酒业取得了兰州糖酒会总冠名权的情况属实，该冠名权是公司以出资赞助的方式获得，对公司产品进入兰州市场有一定的积极影响。
（二）调研机构近期出具的调研报告可能对公司股价产生影响。
７月份以来，公司共接待过多批调研机构，其中一些机构在其调研报告中对本公司业绩预测的披露数据先于本公司业绩预告的时间。经核查，本公司人员在接待调研人员时均遵守相关规定，并未违规披露相关敏感信息。这些调研机构所预测的数据均是依据其自行分析得出。
７月份以来公司接待调研机构的情况：
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０７月２１日 | 本公司 | 实地调研 | 汇添富基金、博时投资（辽宁）股份公司 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０７月２６日 | 本公司 | 实地调研 | 长江证券、中邮基金、兴业基金、诺德基金 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０７月２８日 | 本公司 | 实地调研 | 新华基金、华龙证券 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０８月０４日 | 本公司 | 实地调研 | 申万巴黎基金、国泰基金、国信证券、银河基金、长信基金、广发基金、华夏基金 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０８月０９日 | 本公司 | 实地调研 | 工银瑞信基金 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０８月２６日 | 本公司 | 实地调研 | 万家基金、中金公司、华安基金、华泰联合证券、光大证券 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年０９月１５日 | 本公司 | 实地调研 | 光华辉煌（北京）资产公司、中欧基金、华宝兴业基金、泽熙投资、中信证券、中邮基金、新思哲投资、证券时报、中金公司、东方证券 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。 |
| ２０１０年１０月２１日 | 本公司 | 实地调研 | 中投证券、海通证券、证券日报 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线、公司葡萄基地。 |
| ２０１０年１０月２７日 | 本公司 | 实地调研 | 北京融创伟业投资有限公司、广发基金、融通基金管理有限公司东兴证券股份有限公司 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的发展历程、生产经营情况、当时销售状况，参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线、公司葡萄基地。 |
上述调研机构中给本公司提供了研究报告的机构有以下九家：
１、华龙证券于２０１０年７月１４日出具题为“ＳＴ皇台—中报业绩符合预期，维持公司”中性评级”。该报告预测，２０１０年主营收入达１１０３０万元，２０１１年主营收入达１５３８０万元。经核查，该报告中的数据并非本公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间生产规模为年产３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计２０１０年和２０１１年不可能达到该报告所预测的营业收入。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
２、工银瑞信基金于２０１０年８月９日出具了题为“ＳＴ皇台（０００９９５）调研报告”。该报告预计（１）公司２０１０年－２０１２年收入为８０００万、１．５－２亿、４－５亿；（２）２０１０年公司将扭亏为盈，成功摘帽。经核查，该报告中的数据并非公司提供。其所预计的数据不准确，其中２０１０年收入数据与本公司１０月２９日公布的业绩预告数据相比偏高。对于２０１１、２０１２年的收入本公司预计无法达到该报告所预测的数额，因为目前仅开启３栋酿造车间年产规模仅为３０００吨，，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入也仅为３５２３万元。公司预计２０１０年年报后无法向交易所申请对本公司股票撤销特别处理。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
３、国信证券于２０１０年８月１７日出具题为“南有茅台北有皇台”的深度报告。该报告认为，（１）预计３年之内，公司白酒可以实现３．３－５亿的销售收入；（２）预计明年公司可以实现摘帽。经核查，该报告中的数据并非公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间年产规模３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计３年内不可能达到该报告所预测的营业收入，而且本公司预计２０１０年年报后无法向交易所申请对本公司股票撤销特别处理。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
４、长江证券于２０１０年８月２５日出具题为“民营资本入主促基本面重大转折”的研究报告。该报告认为，公司有望从过去主业多元、机制落后的乱局中解脱，但公司目前的经营尚处于困境扭转初期。本公司认同该机构的上述观点。
５、中金公司于２０１０年８月２６日出具题为“ＳＴ皇台内部架构重组进行时”的研究报告。该报告认为，３年内公司销售目标为白酒业务达到５亿元。经核查，该报告中的数据并非公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间年产规模３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计３年内不可能达到该报告所预测的营业收入。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
６、华泰联合证券于２０１０年９月２日出具题为“重塑皇台，任重道远”的调研报告。该报告预计，明年销售收入和市场规模能够实现明年１．５亿，后年２．７亿元的收入。经核查，该报告中的数据并非公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间年产规模３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计明年、后年不可能达到该报告所预测的营业收入。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
７、天相投资顾问有限公司于２０１０年１０月２０日出具题为“新股东入主，业绩持续好转”的公司三季报点评。该点评认为，考虑到公司主业长期亏损，暂时未对公司的盈利做出预测。本公司认同该机构的上述观点。
８、中投证券于２０１０年１０月２５日出具题为“大市场，新团队，“西北茅台”有望重新崛起”的研究报告。该报告认为，今年公司收入达８０００万，未来一年占据武威六成以上市场份额，收入１个亿以上的概率很大。经核查，该报告中的数据并非公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间年产规模３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计２０１０年和２０１０年不可能达到该报告所预测的营业收入。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
９、中信黄巍在２０１０年“新财富”特刊上发表题为“ＳＴ皇台－藏在深闺无人识”的文章。该文章提出，公司２０１０年６千万收入、２０１１年１．５亿、２０１２年３．５亿收入将是高确定性发生的事件，甚至可以超预期发生。经核查，该报告中的数据并非公司提供。本公司共有８栋白酒酿造车间每年总产能有１万吨，但目前仅开启３栋酿造车间年产规模３０００吨，目前尚无启动另外５栋车间的计划。同时，本公司目前仅在武威及其周边地区扩张销售网络，兰州市场才初步启动，产品的市场占有率还相对较低，公司１—９月份的白酒销售收入仅为３５２３万元。本公司预计２０１１年和２０１２年不可能达到该报告所预测的营业收入。因此，该报告所依据的数据不准确，得出的结论不客观，纯属其自己揣测，本公司不认可该机构的上述观点。
（三）本公司发布的业绩预告可能对公司股价产生影响
本公司于２０１０年１０月２９日发布了２０１０年度业绩预告公告。本公司提醒投资者应高度重视该业绩预告中所述的不确定因素。尤其对于债务核销事项是否能在年内解决以及以何种比例核销具有不确定性，因此全年是否能达到７００－１３００万元的净利润尚有不确定性。
（四）除本公告上文所述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（五）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
１．经董事会核实，公司第一大股东承诺：除本公告上文所述事项外，未来可以预计的三个月内不存在对本公司进行重大资产注入、重大资产重组、收购、发行股份、引进战略投资者等事项。
２、经董事会核实，第一大股东在获得１９．６％的股份后承诺在未来１２个月内无处置其已拥有权益的股份的计划，（见２０１０年２月２５日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告），第一大股东表示将继续遵守该承诺，并同时追加承诺：在上述期限届满后的三个月内仍无处置其已拥有权益的股份的计划。
３、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
４、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
２０１０年１１月８日
