本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"或"中航三鑫"）第四届董事会第六次会议通知于2010年10月30日以传真、电子邮件方式发出，于2010年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《海南中航特玻购买深南玻海南文昌石英砂矿股权的议案》

　　中航三鑫的全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）于2010年10月31日与中国南玻集团股份有限公司(以下简称南玻集团)签署了《股权转让合同》，由海南中航特玻以自有资金购买了南玻集团持有的海南文昌南玻石英砂矿100%股权。股权转让具体情况，公司将另行公告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《中航三鑫关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　自查报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《中航三鑫财务会计相关负责人管理制度》

　　制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月六日