证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－０２３
重庆三峡油漆股份有限公司
２０１０年第八次（六届三次）董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司六届三次董事会临时会议于２０１０年１１月６日在公司石坪桥三楼会议室以现场表决召开，本次董事会临时会议通知已于２０１０年１１月５日以电话方式通知全体董事，本次会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事张复先生因公出差，书面委托独立董事陈世泽先生代为行使表决权。会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过《关于以公司一宗“土地使用权”对公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增资的议案》
为整合公司资产，公司以位于九龙坡区石坪桥正街盘龙村的一宗国有土地使用权（面积共计１５９８６．３平方米）以帐面价值８２９．６１万元按１：１比例对公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增资，增资完成后，该公司注册资本由１５０万元增加至９７９．６１万元，公司持有该公司股权比例不变，仍为１００％。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
二、会议审议并通过《关于将公司“西五市场房产”出售给公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的议案》
为整合公司资产，公司将位于重庆市渝中区菜园坝正街７３号（现２７号）“西五市场”（现名“重庆城外城灯饰批发城”）名义层第三层１－２号（建筑面积５２０１．７７平方米）及第四层１－２号（建筑面积６００１．７５平方米）商业营业用房以帐面价值２，２５６．１８万元出售给公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
２０１０年１１月８日
证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－０２５
重庆三峡油漆股份有限公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
１．重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“本公司”）将位于重庆市渝中区菜园坝正街７３号（现２７号）“西五市场”（现名“重庆城外城灯饰批发城”）名义层第三层１－２号（建筑面积５２０１．７７平方米）及第四层１－２号（建筑面积６００１．７５平方米）商业营业用房（以下简称“西五市场房产”）以帐面价值２，２５６．１８万元出售给本公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司（以下简称“涂装公司”），协议签署日２０１０年１１月８日。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
２．本公司第六届三次董事会临时会议审议通过《关于将公司“西五市场房产”出售给公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的议案》，表决结果９票同意，０票反对，０票弃权。本次出售资产交易金额２，２５６．１８万元占上市公司最近一期经审计总资产的１．５４％、净资产的３．４６％，根据公司章程及《上市规则》相关规定，该交易无须提交公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
１．涂装公司成立于２００４年８月，注册资本１５０万元，为本公司全资子公司，注册地址为重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号，法定代表人杨选伦，经营范围涂装工程、建构筑物防腐蚀、公路划线（贰级）；销售：功能性涂料；生产、加工：建材（不含化危品）、交通设施产品。该公司基本情况详见本公司同日刊登的《对外投资公告》，公告编号２０１０－０２４。
２、涂装公司经营情况及财务指标（单位：人民币元）
| 项 目 | ２００９．１２．３１（或２００９年度） | ２０１０．１０．３１（或２０１０年１－１０月） |
| 资产总额 | ７，３６７，６９１．５２ | ７，７４７，５４５．５６ |
| 负债总额 | ５，９６１，５９５．７７ | ６，３４０，６００．６５ |
| 净资产 | １，４０６，０９５．７５ | １，４０６，９４４．９１ |
| 营业收入 | ９，９９６，６８２．１８ | ６，４８６，０６１．６８ |
| 净利润 | －３５，１１９．４５ | ８４９．１６ |
备注：２００９．１２．３１（或２００９年度）财务数据经审计，２０１０．１０．３１（或２０１０年１－１０月）财务数据未经审计
三、交易标的基本情况
１．西五市场房产位于重庆市渝中区菜园坝正街７３号（现２７号）“西五市场”（现名“重庆城外城灯饰批发城”）名义层第三层１－２号（建筑面积５２０１．７７平方米）及第四层１－２号（建筑面积６００１．７５平方米）。西五市场房产系本公司由重庆西五物业发展有限公司（以简称“西五公司”）抵债并通过（２００８）渝五中执异字第１４１４号《民事裁定书》而取得，其产权登记手续正在办理之中。
该房产系公司２００４年８月公司与西五公司签定《商品房买卖合同》，购买其位于菜园坝正街７３号西五市场中的１１，２０３．５２㎡商铺。因该公司既不能按双方约定向公司交付所购房屋，也未归还公司购房本金及支付违约金，公司于２００６年１月８日对重庆西五物业发展有限公司提起诉讼，要求其支付相关房屋及逾期交房违约金，并对合同涉及的相关房产提出了诉前财产保全，申请查封了上述房产。后经法院裁定上述房产为本公司所有（该事项公司已在２００６年年度报告、２００７年年度报告、２００８年半年度报告中进行披露）。
２．西五市场房产的面积为１１２０３．５２平方米，帐面价值为２，２５６．１８万元。
四、交易协议的主要内容
交易成交金额２，２５６．１８万元、以现金方式支付、协议生效之日起１８０天内支付。
五、出售资产的目的和对公司的影响
为整合资产，本公司出售该项资产给全资子公司，对公司财务状况和经营成果无影响。
六、备查文件
１．董事会决议。
２．房屋买卖协议。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
２０１０年１１月８日
证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１０－０２４
重庆三峡油漆股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以位于位于九龙坡区石坪桥正街盘龙村的一宗国有土地使用权（面积共计１５９８６．３平方米）（以下简称“土地使用权”）对公司全资子公司－－重庆渝漆涂装防腐工程有限公司（以下简称“涂装公司”）以帐面价值按１：１比例增资，增资金额８２９．６１万元。增资完成后，该公司注册资本由１５０万元增加至９７９．６１万元
（２）本公司第六届三次董事会临时会议审议通过《关于以公司一宗“土地使用权”对公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增资的议案》，表决结果９票同意，０票反对，０票弃权。根据公司章程和《上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议批准。
（３）本次增资对象为公司全资子公司，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。
三、投资标的的基本情况
（１）出资方式：
以公司一宗土地使用权以帐面价值按１：１比例增资，增资金额８２９．６１万元。
原重庆油漆厂（本公司改制前身）１９９３年因经营发展需要，经重庆市国土局批准征用重庆九龙坡区盘龙村土地１１５亩，同时为重庆九龙坡区政府代征土地１５９８６．３平方米（约２３．９８亩）。该代征土地征用后闲置未用，２００６年８月经重庆市国土局批准，同意本公司以每亩３３．６７万元价格获得该地块的土地使用权，目前公司已取得房地产权证，证号１００房地证２００６字第７６５号。
（２）标的公司基本情况：
１、基本情况
涂装公司成立于２００４年８月，注册资本１５０万元，为本公司全资子公司，注册地址为重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号，法定代表人杨选伦，经营范围涂装工程、建构筑物防腐蚀、公路划线（贰级）；销售：功能性涂料；生产、加工：建材（不含化危品）、交通设施产品。
涂装公司原为重庆三峡涂料工业（集团）有限公司（以下简称“涂料集团”）控股子公司，其中涂料集团持股比例８０％，重庆庆漆实业开发总公司（以下简称“庆漆公司”）、重庆三峡喷漆经贸公司（以下简称“喷漆经贸”）各持股１０％。庆漆公司为涂料集团全资子公司，涂料集团为重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）全资子公司。２０１０年，化医集团对下属控股公司进行清理和处置，同意将涂装公司按评估值１８４．６８万元为基准在重庆市联合产权交易所挂牌出让其拥有的９０％的涂装公司股权（价值１６６．２１万元）。
公司在重庆联合产权交易所通过竞购，以１６６．２１万元的价格成功购买到涂装公司９０％股份；又与喷漆经贸协议以１５万元的价格受让其拥有的涂装公司１０％股份。２０１０年１０月，公司在重庆市九龙坡区工商分局办理了股权、法定代表人等变更登记手续，至此涂装公司成为公司全资子公司。
２、涂装公司经营情况及财务指标（单位：人民币元）
| 项 目 | ２００９．１２．３１（或２００９年度） | ２０１０．１０．３１（或２０１０年１－１０月） |
| 资产总额 | ７，３６７，６９１．５２ | ７，７４７，５４５．５６ |
| 负债总额 | ５，９６１，５９５．７７ | ６，３４０，６００．６５ |
| 净资产 | １，４０６，０９５．７５ | １，４０６，９４４．９１ |
| 营业收入 | ９，９９６，６８２．１８ | ６，４８６，０６１．６８ |
| 净利润 | －３５，１１９．４５ | ８４９．１６ |
备注：２００９．１２．３１（或２００９年度）财务数据经审计，２０１０．１０．３１（或２０１０年１－１０月）财务数据未经审计
四、对外投资的主要内容
为整合资产，公司以位于九龙坡区石坪桥正街盘龙村的一宗国有土地使用权（面积共计１５９８６．３平方米）以帐面价值８２９．６１万元按１：１比例对公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增资，增资完成后，该公司注册资本由１５０万元增加至９７９．６１万元，公司持有该公司股权比例不变，仍为１００％。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１．对外投资的目的
因公司位于重庆市主城区，根据重庆市人民政府渝府［２００４］５９号文件要求，公司必须于２００７年底前搬迁完毕，公司原址片区已调整规划变更为综合用地。公司已按要求完成从重庆市九龙坡区石坪桥整体搬迁至重庆江津区德感工业园区。该宗土地位于公司原生产厂区附近，公司搬迁后，该土地对公司主营油漆涂料生产业务无影响。为将公司现有资源合理配置，盘活公司存量资产，公司同意以该宗土地使用权对公司全资子公司进行增资，并在完善相关手续后，选择在适当时机将该子公司股权进行转让。
２．存在的风险和对公司的影响
本次对外投资前后，涂装公司均为公司全资子公司，对公司财务状况和经营成果无不利影响。
六、其他
本次公告披露后，公司将按规定披露此次对外投资的进展或变化情况。
七、备查文件目录
公司第六届三次董事会临时会议决议
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
２０１０年１１月８日
