深圳市沃尔核材股份有限公司于２０１０年１０月２５日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、召开本次会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１０年１１月１１日（星期四）下午２：３０

网络投票时间：２０１０年１１月１０日－２０１０年１１月１１日。

其中：

交易系统：２０１０年１１月１１日交易时间

互联网： ２０１０年１１月１０日下午１５：００ 至１１月１１日下午１５：００任意时间。

３、股权登记日：２０１０年１１月８日（星期一）

４、会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

２、《关于公司２０１０年度配股方案的议案》；

２－１ 本次配售股票类型

２－２本次发行方式

２－３本次配股基数、比例和数量

２－４本次配股定价原则

２－５本次配股的配售对象

２－６本次配股募集资金的用途

２－７本次配股的发行时间

２－８本次配股前滚存未分配利润的分配方案

２－９本次配股决议的有效期限

３、《关于公司２０１０年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；

４、《关于提请股东大会授权董事会办理２０１０年度配股相关事项的议案》；

５、《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案》。

其中第１－４项议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第５项议案经第三届董事会第一次会议审议通过，现提请２０１０年第三次临时股东大会审议。

三、出席会议对象

１、截止２０１０年１１月８日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

四、参会办法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

２、登记时间：２０１０ 年１１月９日至２０１０年１１月１０日（ 上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：００），逾期不予受理。

３、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼八楼证券部

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１３０	沃尔投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１３０；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对议案１、议案２、议案３、议案４、议案５同意表决。	１００．００
议案１	关于前次募集资金使用情况报告的议案；	１．００
议案２	关于公司２０１０年度配股方案的议案；	２．００
２．１	本次配售股票类型	２．０１
２．２	本次发行方式	２．０２
２．３	本次配股基数、比例和数量	２．０３
２．４	本次配股定价原则	２．０４
２．５	本次配股的配售对象	２．０５

２．６	本次配股募集资金的用途	２．０６
２．７	本次配股的发行时间	２．０７
２．８	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	２．０８
２．９	本次配股决议的有效期限	２．０９
议案３	关于公司２０１０年度配股募集资金使用可行性报告的议案；	３．００
议案４	关于提请股东大会授权董事会办理２０１０年度配股相关事项的议案；	４．００
议案５	关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案。	５．００

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址： ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市沃尔核材股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月１０日１５：００ 至２０１０年１１月１１日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联 系 人：向盈

３、联系电话： ０７５５－２８２９９０２０ 传 真：０７５５－２８２９９０２０

４、邮政编码：５１８１１８

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司

２０１０年１１月８日

附件一：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
１	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
２	《关于公司２０１０年度配股方案的议案》；
２．１	本次配售股票类型
２．２	本次发行方式
２．３	本次配股基数、比例和数量
２．４	本次配股定价原则
２．５	本次配股的配售对象
２．６	本次配股募集资金的用途
２．７	本次配股的发行时间
２．８	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
２．９	本次配股决议的有效期限
３	《关于公司２０１０年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；
４	《关于提请股东大会授权董事会办理２０１０年度配股相关事项的议案》；
５	《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案 》。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日