本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年11月8日上午10：30分

　　2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号 公司总部九楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王嫣红女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席情况：

　　股东及股东代理人3人，代表股份214,533,291股，占公司有表决权总股份的59.03％。

　　其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％；社会股东及股东委托代理人1人，代表股份数650,091股，占公司有表决权总股份的0.18％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、《关于修改公司章程的议案》

　　同意214,533,291股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　表决结果：该议案获得审议通过。

　　（二）、《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目的议案》

　　同意214,533,291股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　表决结果：该议案获得审议通过。

　　上述议案内容详见2010 年10 月23 日公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：秦明 罗成丽

　　3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月8日