股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-034

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于公司创新食品分公司发生火灾事故的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年11月7日凌晨0:40许，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）所属创新食品分公司生鲜加工中心发生火灾，1:30分许火被基本扑灭。经初步核查，过火面积约400平方米。火灾发生后，公司已在第一时间启动应急预案，妥善处理恢复生产和相关受损资产理赔等事宜。

　　此次火灾涉及的资产在保险公司承保范围内，火灾未对公司生产经营产生重要影响，也未对公司的经营业绩产生影响。

　　目前公司生产经营情况正常，火灾原因和损失情况正在进一步调查中。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月8日

　　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-035

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十二次临时会议通知于2010年10月27日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2010年11月8日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司申请流动资金贷款综合授信》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中信银行股份有限公司申请3亿元流动资金贷款综合授信，期限一年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述流动资金贷款综合授信提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于公司向中国建设银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国建设银行北京顺义支行申请5亿元流动资金贷款授信额度，期限两年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述流动资金贷款授信额度提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金贷款，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请8亿元贷款综合授信，期限一年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述综合授信提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请7.5亿元贷款综合授信，期限、利率以与银行签订的借款合同约定为准。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中信银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款及综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　　由于公司拟向中信银行股份有限公司、中国建设银行北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款及综合授信，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款及综合授信的事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月8日