证券代码：000639 证券简称：金德发展 公告编号：2010-056号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司于2010年11月9日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开了第九届董事会第二十三次会议，本次董事会会议通知及相关文件已于2010年10月29日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事5人。经与会董事讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了陈筱萍女士申请辞去公司董事及董事会秘书、副总经理等职的议案

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会对陈筱萍女士在公司任职期间为公司及董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

　　2、审议通过了增补张研先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。（其简历请见附件一）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体独立董事对董事候选人张妍先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件三)

　　此议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议选举。

　　3、指定孙新虎先生代行董事会秘书职务，直至公司正式聘任董事会秘书。（其简历及联系方式请见附件二）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案。经研究决定，公司将于2010年11月25日在株洲金德工业园1号楼3楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　2010年11月9日

　　附件一：董事候选人张研先生简历

　　张研，男，1964年12月出生，中共党员，毕业于天津商学院企业管理系，获商业部－美国俄克荷马市大学工商管理士，中国人民大学财政金融学院经济学博士。曾就职于兰州商学院企管系、天津港保税区北京联络处、中国化工进出口总公司；曾先后担任过北京锋粮农实业股份有限公司总经理、北京万通先锋置业股份有限公司董事长、华新（南京）开发置业有限公司总经理等职，现任西王集团有限公司副董事长。

　　张研先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张研先生与公司控股股东--山东永华投资有限公司存在关联关系。

　　附件二：孙新虎先生简历

　　孙新虎，男，汉族，1974年11月出生于山东省招远县，硕士学历，工程师，中国共产党党员。从1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司，先后曾任山东西王集团有限公司总经理助理、副总经理，西王集团有限公司副总经理等职，现任湖南金德发展股份有限公司董事、西王糖业控股有限公司董事。现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙新虎先生与公司控股股东--山东永华投资有限公司存在关联关系。

　　孙新虎先生的联系方式：

　　联系电话：0731－22990111

　　移动电话：13975339552

　　联系传真：0731－22998766

　　通讯地址：株洲金德工业园1号楼3楼湖南金德发展股份有限公司

　　邮 编：412007

　　附件三：湖南金德发展股份有限公司独立董事关于提名张研先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见

　　我们作为金德发展独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们对张研先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表相关独立意见如下：

　　1、任职资格：经审查张研先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　2、提名程序：张研先生作为公司第九届董事会候选人是由持股5%以上的控股股东单位山东永华投资有限公司向公司推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　3、增补董事的程序：本次提名张研先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　4、张研先生的文化程度、工作经验、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

　　5、同意将张研先生作为公司第九届董事会董事候选人提交公司股东大会选举；

　　6、张研先生截止日前没有持有本公司股份；

　　7、张研先生与公司控股股东--山东永华投资有限公司存在关联关系；

　　8、张研先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　独立董事：康均心、于小镭、陈开松

　　股票简称:金德发展 　 股票代码:000639 编号:2010-057号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

　　经公司2010年11月9日召开的第九届董事会第二十三次会议研究，兹定于2010年11月25日(星期四)在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。

　　3、会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2010年11月25日（星期四）上午九时

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　①截止2010年11月18日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　　③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　6、会议地点：株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园一号楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　审议选举张研先生为公司第九届董事会董事的议案。

　　三、会议登记方法：

　　1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　5、登记时间：2010年11月22日、23日上午9:00-11:00、 下午 13：30-16：30

　　6、登记地点：株洲市天元区株洲大道333号金德工业园一号楼金德公司董事会秘书处

　　7、联 系 人：黄向群、黄健

　　电 话：0731-22998766

　　传 真：0731-22998766、22992929

　　邮 编：412007

　　四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　2010年11月9日

　　附：2010年第五次临时股东大会授权委托书样式：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 　委托人股东帐户卡号码：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：