本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2010年11月8日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2010年11月2日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任傅英杰先生为公司总建筑师的议案。

　　董事会同意聘任傅英杰先生（简历附后）为公司总建筑师。公司独立董事出具独立意见，同意聘任傅英杰先生为公司总建筑师。

　　附件：傅英杰先生简历

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月10日

　　附件：

　　傅英杰先生简历

　　傅英杰：男，1966年7月出生，建筑设计及其理论专业博士，教授级高级建筑师，国家一级注册建筑师。历任华东建筑设计研究院建筑师、助理主任建筑师；北京市建筑设计研究院第三设计所高级建筑师、执行主任建筑师、战略发展部副部长、部长、科技质量部副部长。

　　傅英杰先生与公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。