本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2010年11月8日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于11月5日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，会议审议通过了以下决议：根据公司经营发展需要，决定投资8000万元在湖北省武汉市成立全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司，新公司经营范围为房地产开发、商品房销售、房屋租赁，主要运作在武汉通过摘牌方式取得的房地产项目开发。

　　公司独立董事意见：认为成立"武汉凯乐宏图房地产有限公司" 符合本公司和全体股东的长远利益，没有损害中小股东的利益，有助于本公司培育新的利润增长点，有助于改善公司的盈利能力，同意此项议案。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月九日