本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）在2010年10月15日召开的第一届董事会第十六次会议和2010年11月3日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》、《关于用超募资金投资建设"唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目"的议案》。根据上述决议公司与唐山市玉田县人民政府（以下简称"玉田县人民政府"）于2010年11月9日签署《投资协议书》。本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　唐山市玉田县位于河北省东北部，唐山市最西端，北枕燕山余脉，南睦渤海之滨。地处京、津、唐、秦腹地，地理位置得天独厚，县境总面积1165平方公里，辖20个乡镇、750个行政村，总人口64.2万人。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　1、项目名称：唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目

　　2、项目用地：项目用地位于后湖工业聚集区，项目规划用地384.12亩。一期占地253.14亩。二期占地130.98亩，为企业预留。该宗土地为国有出让工业用地，使用年限为50年。

　　3、项目主要内容：总投资为7亿元人民币，占地384.12亩（以实际测量为准），主要生产高强度钢制车轮系列产品。项目分两期建设，一期投资40198万元，占地253.14亩，年产高强度轻型钢制车轮500万件，建设期自2010年10月至2011年12月。二期投资29802万元，占地130.98亩，年产量200万件，预计建设期为2011年12月至2012年12月。两期建成投产后形成年产700万件高强度轻型钢制车轮的生产能力。

　　4、税费优惠待遇：为了项目的顺利进行，玉田县人民政府提供给唐山兴民钢圈有限公司一定的相关优惠政策。

　　5、违约责任：

　　1）唐山兴民钢圈有限公司如不按期支付土地出让金，玉田县人民政府有权解除本协议。

　　2）唐山兴民钢圈有限公司在建设期内未达到本合同约定的建设内容、投资规模要求，玉田县人民政府有权取消给予唐山兴民钢圈有限公司的各种优惠待遇，追缴减免的相关费用，并按评估地价追缴土地价款。造成土地闲置的，玉田县人民政府有权解除本协议，并依法收回土地使用权。

　　3）玉田县人民政府未按本协议规定提供上述相关优惠政策，唐山兴民钢圈有限公司可向玉田县人民政府提出书面申请，在提出申请后5个工作日内仍未得到合理解决，唐山兴民钢圈有限公司有权解除合同并撤回投资或取消二期投资计划。当唐山兴民钢圈有限公司解除合同时，玉田县人民政府应于30个工作日内向唐山兴民钢圈有限公司退还已交纳的土地款，并支付唐山兴民钢圈有限公司已投入的项目建设资金，赔偿唐山兴民钢圈有限公司由此造成的经济损失和因未能享受优惠政策而多支出的各项税费。

　　五、其他事项

　　公司董事会将根据协议事项的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月10日