证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０３０
广州达意隆包装机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１０年１０月２８ 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１０年１１月９日上午９点３０分在公司会议室召开以现场表决方式召开。
会议应出席董事７人，亲自出席董事７人。符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于审议公司治理常见问题的自查报告的议案》。
具体内容详见２０１０年１１月１０日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司董事会同意设立一家全资子公司，名称为东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资１０００万元，占注册资本的１００％。注册地址为广东省东莞市。
具体内容详见２０１０年１１月１０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０３１号）。
三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本议案将分为《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
由于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、赵祖印先生、肖林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事选举实行差额选举，应选举非独立董事共４名，本次提名非独立董事候选人共５名。同意提名余应敏先生、ＺＨＯＮＧＺＨＡＮＧ （张忠）先生、李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事余应敏先生、ＺＨＯＮＧＺＨＡＮＧ（张忠）先生、李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事意见详见２０１０年１１月１０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（２０１０－０３２号）。
公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件１。
四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于２０１０年１１月２６日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见刊登于２０１０年１１月１０日的《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１０－０３３）。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１０日
附件１：
非独立董事候选人简历
张颂明先生：男，４４岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。１９９８年组建本公司，曾任本公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。张颂明先生是公司实际控制人，截止到２０１０年９月３０日，持有本公司股票８，２６４．５５万股，占本公司总股本的４２．３３％，与持有本公司５％以上股份的广州科技创业投资有限公司及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
陈钢先生：男，４４岁，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。２００１年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员，广州市白云区２００５年“先进科技工作者”，２００６年被广州市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。截止到２０１０年９月３０日，陈钢先生持有本公司股票７３７．３４５３万股，占公司总股本的３．７８％，与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
孔祥捷先生：男，４１岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。１９９３年８月至２００１年１月任职于安玛实业（后改名为意通科技有限公司），先后担任销售经理，销售总经理，总经理职务。２００１年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。截止到２０１０年９月３０日，孔祥捷先生持有本公司股票４３．５０万股，占公司总股本的０．２２％，与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
赵祖印先生：男，４５岁， 本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。２００３年至２００７年任职于广州德诚会计师事务所，任所长、主任会计师、并且为该所的执行合伙人及法定代表人。于２００８ 年加入本公司，现任本公司财务总监。与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
肖林女士：女，２９岁，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。２００４年至２００６年曾先后任职于广州鹏达房地产开发有限公司、安捷利电子实业有限公司。２００６年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董秘办主任、证券事务代表。与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
独立董事候选人简历
余应敏先生：男，４４岁，管理学博士，注册会计师、房地产估价师、注册税务师。先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年，先后获国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。现任中央财经大学会计学教授、公司独立董事。与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
ＺＨＯＮＧ ＺＨＡＮＧ（张忠）先生：男，４９岁，研究生学历，先后任职于法国西得乐（ＳＩＤＥＬ Ｓ．Ａ．）公司，任亚太区总裁；法国施耐德电气（ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ ＥＬＥＣＴＲＩＣ Ｓ．Ａ．），任中国区副总裁， 国际部商务总监；法国圣戈班（ＳＡＩＮＴ ＧＯＢＡＩＮ）副总裁，负责亚洲区磨料磨具部。现任比利时贝卡尔特公司钢帘线事业部北亚区总裁、公司独立董事。与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
李伯侨先生：男，５２岁，研究生学历，１９９１年５月起任职于暨南大学法学院，历任法学系系主任、教授、硕士研究生导师、暨南大学法律顾问，广东同益律师事务所兼职律师。１９９９年至２００４年任广州市人大常委会立法顾问。２００５年被评为首届“广州十大杰出中青年法学家”。２０１０年９月被广州市人民政府聘为“广州市法律咨询专家”。 现任暨南大学教授、公司独立董事。与持有本公司５％以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０３１
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
本公司拟成立一家全资子公司，公司名称为东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资 １０００万元，占注册资本的１００％。
２、董事会审议情况
２０１０年１１月９日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
３、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准）；
注册资本：人民币１０００万元；
注册地址：广东省东莞市；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：研究、开发、代客加工、制造、修理、租赁、销售：水处理设备、包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、污水及废物处理设备，产品售后服务及技术咨询；机电设备和水处理设备的设计及工程安装；污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）（以工商部门核准的经营范围为准） 。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
水处理设备是公司主营业务饮料灌装生产线的一个组成部分，公司拟通过设立子公司，独立运作，来进一步提高公司水处理设备的生产能力，拓展该产品在饮料行业的市场空间。
２、资金来源
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
３、风险及对策
拟新设立的公司主营业务为：研究、开发、代客加工、制造、修理、销售水处理设备。水处理设备是公司现有业务的一部分，已经具备一定的市场和技术基础，在现有的业务中，市场和技术风险较小。由于此次投资采取在异地新设子公司的形式，可能存在子公司人员配备不能及时到位、运作经验不足，公司对子公司的控制制度不够完备等管理方面的风险。
公司对策：（１）公司已经拥有成熟的生产经营管理经验，可以推广到新公司的生产、技术等环节的管理；（２）公司将有计划的加强子公司人员的培训，提高子公司人员的素质；（３）公司将在近期建立健全对子公司的相关管理制度，制定对子公司的控制政策和程序，对子公司进行有效控制。
４、设立子公司对公司的影响
拟新设立的公司主要生产水处理设备，独立运作，有利于公司进一步加强水处理设备的市场拓展、生产能力，增强公司水处理设备的竞争力。
五、备查文件目录
《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
公司董事会授权公司经理层全权办理新设子公司的工商注册登记工作。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１０日
证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１０－０３３
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１０年１１月９日召开，会议决定于２０１０年１１月２６日在广州市萝岗区云埔一路２３号公司办公楼一号楼一楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）会议时间：２０１０年１１月２６日上午１０点整
（三）现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路２３号公司办公楼一号楼一楼会议室
（四）会议表决方式：现场表决
（五）股权登记日：２０１０年１１月１９日
二、会议审议事项
１、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
第三届董事会非独立董事选举实行差额选举，应选举非独立董事共４名，本次提名非独立董事候选人共５名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行差额投票选举：
（１）选举张颂明先生担任公司第三届董事会非独立董事；
（２）选举陈钢先生担任公司第三届董事会非独立董事；
（３）选举孔祥捷先生担任公司第三届董事会非独立董事；
（４）选举赵祖印先生担任公司第三届董事会非独立董事；
（５）选举肖林女士担任公司第三届董事会非独立董事。
２、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：
（１）选举余应敏先生担任公司第三届董事会独立董事；
（２）选举ＺＨＯＮＧＺＨＡＮＧ（张忠）先生担任公司第三届董事会独立董事；
（３）选举李伯侨先生担任公司第三届董事会独立董事。
三、会议出席对象
（一）截止２０１０年１１月１９日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。
四、登记办法
（一）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
（二）委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；
（三）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年 １１月２５日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：２０１０年１１月２２日至２０１０年１１月２５日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００）；
（六）登记地点：广州市萝岗区云埔一路２３号，公司董事会秘书办公室。
五、其它事项
（一）联系人及联系方式
联系人：肖林
电话：０２０－６２９５６８７７ 传真：０２０－８２２６５５３６
邮编：５１０５３０
（二）出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１０日
附件：
授权委托书
兹全权授权 （先生／女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决 |
| 议案一 | 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| | １、张颂明 | |
| | ２、陈钢 | |
| | ３、孔祥捷 | |
| | ４、赵祖印 | |
| | ５、肖林 | |
| 议案二 | 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| | １、余应敏 | |
| | ２、ＺＨＯＮＧＺＨＡＮＧ（张忠） | |
| | ３、李伯侨 | |
（说明：在各选票栏中，“同意”用“Ｏ”表示，“反对”用“Ｘ”表示，不填、错填、填写模糊表示弃权。）
委托人签名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
