证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３３
深圳市证通电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１０年１１月１０日上午１０：００以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年１０月２９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名，会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
１、审议通过《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易的议案》
公司全资子公司深圳市证通普润电子有限公司主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的研发、生产和销售，出于该公司生产经营的需要，公司拟向深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购导航地图软件。
该关联交易事项详见公司刊登于２０１０年１１月１１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易公告》。
表决结果为：独立董事蔡友良回避表决，同意 ６ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
２、审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订２８００万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》
深圳市高新技术投资担保有限公司拟向公司提供２８００万元的自有资金委托贷款，期限半年，放款银行为平安银行股份有限公司深圳分行。公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇为公司本次接受委托贷款提供保证担保。
相关关联交易情况详见公司刊登于２０１０年１１月１１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于实际控制人股东为公司接受委托贷款业务提供担保的关联交易公告》。
表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
３、审议通过《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信额度，有效期为１年，授信业务品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、非融资性保函、应收账款保理等。
其中流动资金贷款及开立银行承兑汇票不超过６０００万元；应收账款保理为无追索权应收账款保理，该应收账款保理以控股股东曾胜强担保，使用时占用流动资金贷款额度；总额度以实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇提供连带责任担保。
相关关联交易情况详见公司刊登于２０１０年１１月１１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于实际控制人股东为公司申请银行综合授信提供担保的关联交易公告》。
本议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。关联股东将回避表决。
表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
４、审议通过《公司控股子公司管理办法》
为完善公司下属全资及控股子公司的管理，促使子公司规范运作，公司制定了《控股子公司管理办法》。管理办法全文刊登于２０１０年１１月１１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
５、审议通过《公司控股子公司财务管理办法》
为加强对公司下属全资及控股子公司的财务管理，规范子公司的财务活动行为，公司制定了《控股子公司财务管理办法》。管理办法全文刊登于２０１０年１１月１０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
６、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
根据公司新修订的《薪酬管理制度》及实际情况，对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了相应修订，修订后的《薪酬管理制度》全文刊登于２０１０年１１月１１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。
本议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
７、审议通过了《公司财务会计基础工作的整改总结报告》
公司根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》等有关文件要求，对公司财务会计基础工作进行专项自查和整改，整改总结报告全文刊登于２０１０年１１月１１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
８、审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于２０１０年１１月２６日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会。
《公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》刊登于２０１０ 年１１月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
备查文件：
１、 公司第二届董事会第八次会议决议；
２、公司独立董事对二届八次董事会审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３４
深圳市证通电子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１０年１１月１０日上午１１：３０以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年１０月２９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事３名，实到监事２名，赵晓群监事委托周青伟监事出席会议，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
１、审议通过《关于公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司的日常关联交易的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订２８００万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》
本议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。关联股东将回避表决。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
备查文件：
１、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一○年十一月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３５
深圳市证通电子股份有限公司关于
公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司
的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市证通普润电子有限公司（以下简称“证通普润”）系深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，目前主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的研发、生产和销售。由于证通普润生产经营的需要，公司需向深圳市凯立德欣软件技术有限公司（以下简称“凯立德欣”）采购导航地图软件，预计从２０１０年１２月１日—２０１１年６月３０日，公司从凯立德欣采购的导航地图软件不超过２万套，采购单价为９５元／套，预计总采购金额不超过１９０万元。
| 交易类型 | 交易标的物 | 交易定价 | 交易期间 | 预计交易金额 |
| 日常采购 | 导航地图软件 | 市场公允价格定价 | ２０１０年１２月１日
—２０１１年６月３０日 | 不超过１９０万元 |
由于凯立德欣系深圳市凯立德科技股份有限公司（以下简称“凯立德科技”）全资子公司，公司独立董事蔡友良持有凯立德科技４１．２１６９％股份，同时担任凯立德科技和凯立德欣两家公司的副董事长职务，因此本交易事项构成关联交易。
公司于２０１０年１１月１０日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事蔡友良先生回避表决。该项议案获得了公司独立董事的事前认可。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
深圳市凯立德欣软件技术有限公司成立于２００６年８月２２日，为（法人独资）有限责任公司，注册资本４６６０万元，注册地址为深圳市福田区天安创新科技广场Ｂ９０７，法定代表人为张文星，经营范围为计算机软硬件的技术开发；汽车电子产品的技术开发；销售自行开发的技术成果，相关技术咨询业务；，经营进出口业务。
截至２００９年１２月３１日，凯立德欣经审计的总资产为９３４２万元，净资产为６７８５万元，２００９年实现营业收入７１０２万元，净利润１９９３万元。
凯立德欣系凯立德科技全资子公司，公司独立董事蔡友良持有凯立德科技４１．２１６９％股份，同时担任凯立德科技和凯立德欣两家公司的副董事长职务，因此本交易事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司证通普润生产的车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品需加载导航地图软件，公司向深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购导航地图软件。根据证通普润的生产经营计划，预计２０１０年１２月１日至２０１１年６月３０日，证通普润将从凯立德欣采购不超过２万套导航地图软件，采购价格为９５元／套，总采购金额不超过１９０万元。
采购定价采用市场公允价格定价，双方将根据实际情况另行签署具体业务执行合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
凯立德欣是国内领先的电子地图、导航系统服务提供商，其导航地图软件的功能和市场占有率在国内排名领先。
公司全资子公司证通普润主要从事车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品生产、研发和销售，其相关产品均需加载导航地图软件。公司采购凯立德欣的导航地图软件，有助于证通普润车载多媒体数字娱乐终端、手持导航仪等产品的销售；同时关联交易执行市场定价，没有损害上市公司利益。
五、公司至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
| 采购方 | 关联方 | 采购时间 | 采购数量（套） | 采购单价（元／套） | 采购总金额（万元） |
| 证通普润 | 凯立德欣 | ２００９年７月－２００９年１２月 | ９００ | １２０ | １０．８０ |
| ３００ | ９５ | ２．８５ |
| 证通电子 | ２０１０年６月－２０１０年７月 | ３，３７０ | ９５ | ３２．０１５０ |
| 合计 | | | ４，５７０ | | ４５．６６５０ |
公司及子公司证通普润自２００９年７月至２０１０年７月间，共计从深圳市凯立德欣软件技术有限公司采购地图导航软件４，５７０套，采购总金额为４５．６６５０万元。
公司全资子公司证通普润基于生产经营需要从凯立德欣采购地图导航软件，公司未关注到子公司交易对方深圳市凯立德欣软件技术有限公司与公司存在关联关系，２０１０年５月本公司及子公司证通普润搬迁至光明新区新基地后，由公司采购部负责证通普润的采购业务，公司采购部沿用子公司供应商体系继续向凯立德欣采购地图导航软件，有关交易往来均未提交董事会审议，公司将在今后交易事项中加强供应商和合同评审，在评审内容加入关联关系评审，杜绝类似事件再次发生。
六、独立董事事前认可和独立意见
由于独立董事蔡友良为凯立德欣股东及董事，对本交易事项回避表决，公司独立董事曾石泉、丛蔚对交易事项发表独立意见如下：
１、公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
２、公司与深圳市凯立德欣软件技术有限公司发生的日常关联交易出于业务经营的需要，关联交易定价采取市场公允价格，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
３、在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
八、备查文件
１、公司第二届董事会第八次会议决议
２、公司第二届监事会第六次会议决议
３、公司独立董事对第二届董事会第八次会议审议事项发表的独立意见
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３６
深圳市证通电子股份有限公司
关于实际控制人股东为公司
接受委托贷款业务提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
１、被担保人名称：深圳市证通电子股份有限公司
２、本次担保数量：公司实际控制人曾胜强、许忠桂为公司接受深圳市高新技术投资担保有限公司２８００万元委托贷款提供保证担保。
３、是否为关联交易：由于曾胜强持有本公司３１．１８％的股权、许忠桂持有本公司１２．８５％的股权，为公司实际控制人，故本次担保事项构成关联交易。审议该议案时关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。
４、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司实际控制人股东为公司接受委托贷款提供担保，故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、交易情况概述
公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订２８００万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》，同意公司接受深圳市高新技术投资担保有限公司２８００万元自有资金委托贷款，并由实际控制人曾胜强、许忠桂提供保证担保。
深圳市高新技术投资担保有限公司提供的２８００万元自有资金委托贷款，贷款期限为半年，贷款利率为银行同期基准利率，放款银行为平安银行股份有限公司深圳分行。
由于公司此次接受深圳市高新技术投资担保有限公司自有资金委托贷款由曾胜强、许忠桂提供保证担保，曾胜强持有本公司３１．１８％的股权、许忠桂持有本公司１２．８５％的股权，为公司实际控制人，故本次担保事项构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。
二、关联交易的主要内容
根据公司生产经营的需要，公司拟接受深圳市高新技术投资担保有限公司自有资金委托贷款２８００万元，保证公司流动资金周转需要，并由实际控制人股东曾胜强、许忠桂提供连带责任保证。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保余额为２，０００万元，为公司为全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供的担保。
公司全资、控股子公司没有对外提供担保。
截止本公告日，公司逾期担保数量为零。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司实际控制人股东为公司接受委托贷款业务提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事丛蔚、曾石泉、蔡友良同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
独立董事对该议案发表如下意见：
１、公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
２、公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇为公司获得的委托贷款、综合授信等提供担保，将有利于公司贷款融资，支持公司发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
３、在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意相关议案在提交董事会、股东大会审议通过后实施。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第八次会议决议；
２、公司第二届监事会第六次会议决议；
３、独立董事对二届八次董事会审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３７
深圳市证通电子股份有限公司
关于实际控制人股东为公司
申请银行综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
１、被担保人名称：深圳市证通电子股份有限公司
２、本次担保数量：公司实际控制人曾胜强、许忠桂为公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信提供保证担保。
３、是否为关联交易：由于曾胜强持有本公司３１．１８％的股权、许忠桂持有本公司１２．８５％的股权，为公司实际控制人，故本次担保事项构成关联交易。审议该议案时关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。
４、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司实际控制人股东为公司申请综合授信提供担保，故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、交易情况概述
公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信并 由公司股东提供担保的关联交易议案》，同意公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信，并由实际控制人曾胜强、许忠桂提供保证担保。
由于公司此次申请的银行综合授信由曾胜强、许忠桂提供保证担保，曾胜强持有本公司３１．１８％的股权、许忠桂持有本公司１２．８５％的股权，为公司实际控制人，故本次担保事项构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。
该关联交易事项尚需公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的主要内容
根据公司生产经营的需要，公司拟向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信额度，有效期为１年，授信业务品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、非融资性保函、应收账款保理等。
其中流动资金贷款及开立银行承兑汇票不超过敞口６０００万元；应收账款保理为无追索权应收账款保理，该应收账款保理以控股股东曾胜强担保，使用时占用流动资金贷款额度；总额度以实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇提供连带责任担保。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保余额为２，０００万元，为公司为全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供的担保。
公司全资、控股子公司没有对外提供担保。
截止本公告日，公司逾期担保数量为零。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司实际控制人股东为公司申请银行综合授信提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事丛蔚、曾石泉、蔡友良同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
独立董事对该议案发表如下意见：
１、公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
２、公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇为公司获得的委托贷款、综合授信等提供担保，将有利于公司贷款融资，支持公司发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
３、在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意相关议案在提交董事会、股东大会审议通过后实施。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第八次会议决议；
２、公司第二届监事会第六次会议决议；
３、独立董事对二届八次董事会审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３８
深圳市证通电子股份有限公司关于
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，定于２０１０年１１月２６日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议方式：现场会议，记名投票
３、会议召开时间：２０１０年１１月２６日（星期五）上午１０：００－１２：００
４、会议期限：半天
５、股权登记日：２０１０年１１月２２日（星期一）
６、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室
７、会议出席对象
（１）２０１０年１１月２２日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
２、审议《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》；
３、审议《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》；
以上第１项、第２项议案的内容详见公司２０１０年１１月１１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件，第３项议案的内容详见公司２０１０年１０月２３日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。
三、出席现场会议的登记方法
１、登记时间：２０１０年１１月２５日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１５：３０
２、登记地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼公司董事会办公室
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。
四、其他事项
１、联系人：许忠慈，曹钧
联系电话：０７５５－２６４９０１１８
联系传真：０７５５－２６４９００９９
通讯地址：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼
邮编：５１８１３２
２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此报告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
附件：
授 权 委 托 书
深圳市证通电子股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１０年１１月２６日在深圳市光明新区松白路证通电子产业园９楼会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 | | | |
| ２ | 关于公司向浦发银行深圳福强支行申请１亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案 | | | |
| ３ | 关于选举郭友文先生为公司监事的议案 | | | |
注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。
证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１０－０３９
深圳市证通电子股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１１月１０日收到蔡友良先生辞去本公司独立董事职务的书面辞呈。
蔡友良先生由于其关联公司与公司存在交易往来原因，特申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于蔡友良先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的规定，蔡友良先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡友良先生将继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。公司董事会对蔡友良先生在独立董事任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
