证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１０－０３９
中核苏阀科技实业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三十一次全体会议于２０１０年１１月１日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于２０１０年１１月１０日以通讯方式表决。
会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
一、会议内容：
１、听取了公司《第四届董事会工作报告》；
２、审议并通过了公司《关于董事会换届选举的议案》：
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会任期已满。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会将换届改选，组成第五届董事会。公司第五届董事会将由九名董事组成（其中独立董事三名），经公司股东及董事会提名，推荐的第四届董事会候选人如下：
经公司股东方提名，推荐邱建刚、潘启龙、陈鉴平、杨同兴、张宗列、刘焕冰为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，推荐王德忠、崔利国、余慧浓为公司第五届董事会独立董事候选人；
由于公司第四届独立董事王德忠先生最初担任公司独立董事的时间为２００５年９月１５日，按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过６年” 的规定，第五届独立董事候选人王德忠先生任期将于得到批准王德忠先生的任职独立董事的股东决议案通过批准后从２０１０年１１月２６日起至２０１１年９月１４日止；公司会积极寻找独立董事候选人代替王德忠先生担任公司独立董事职务，以满足中国证监会规定及《公司章程》对独立董事成员占董事会的比例的相关要求；除王德忠以外的其他公司第五届独立董事候选人及非独立董事候选人的任期从２０１０年１１月２６日起至２０１３年１１月２５日止。
公司独立董事发表独立意见如下：
⑴ 本次董事会换届选举的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；
⑵ 经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，公司第五届董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
⑶ 同意将上述人员作为公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会审议。
具体表决结果如下：
１．１ 提名邱建刚先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．２ 提名潘启龙先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．３ 提名陈鉴平先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．４ 提名杨同兴先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．５ 提名张宗列先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．６ 提名刘焕冰先生为非独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．７ 提名王德忠先生为独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．８ 提名崔利国先生为独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；
１．９ 提名余慧浓女士为独立董事候选人
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
此项议案尚须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决，选举产生公司第五届董事会董事；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
３、审议并通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》（同意９票，反对０票，弃权０ 票）；
决定于２０１０年１１月２６日（周五）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开２０１０年第三次临时股东大会。
《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、会议一致同意将下列议案提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议（同意９票，反对０票，弃权０ 票）；
１、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
２、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一○年十一月十日
附：董事候选人简历：
邱建刚：１９５４年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。１９９６年７月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理；１９９９年６月起任中核集团公司综合计划部主任；２００４年１１起任中核集团公司总经理助理；２００６年７月起任中核集团公司副总经理，现任公司董事长。
邱建刚先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份；
潘启龙 ：１９６５年生，大学本科学历，研究馆员。曾历任中国核情报研究所科技处处长助理、经贸信息部负责人；中国核工业总公司政策研究室馆员、副处长；中国核工业集团公司政研体改部主任助理、副主任、主任；２０１０年４月起任中国宝原工贸公司总经理。
潘启龙先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份；
陈鉴平：１９６０年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。２０００年任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，２００３年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，２００４年３月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，２００４年６月任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，２００６年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记。现任公司董事兼总经理。
陈鉴平先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股３１６８股。
杨同兴：１９５５年生，大专学历，经济师。１９９９年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，２００４年任苏州阀门厂厂长、党委副书记，２００４年９月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记，２００８年１月起任苏州阀门厂厂长。现任公司副董事长。
杨同兴先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股１０６４４股。
张宗列：１９５５年生，大学本科学历，高级工程师。２０００年任苏州阀门厂总工程师，２００３年任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，２００４年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师，２００６年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记，２００７年１１月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理兼总工程师、党委副书记。
张宗列先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股１０６４４股。
刘焕冰：１９７３年生，硕士研究生，注册会计师。２００２年至２００６年任中国核工业集团公司财会部预算处副处长，２００７年起任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长。现任公司董事。
刘焕冰先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
王德忠：１９６２年生。博士。１９８４年起任沈阳市纸板厂教师；１９８９年起任沈阳电力高等专科学校讲师；１９９４年起任上海交通大学讲师；１９９５年起任上海交通大学副教授；２００１年起任上海交通大学教授。现任公司独立董事。
王德忠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
崔利国：１９７０年生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。同时兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，金融街商会常务理事兼副秘书长，国投瑞银基金有限公司独立董事，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，亚太卫星控股有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事、北京四维图新股份有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事。现任公司独立董事。
崔利国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
余慧浓 １９４３年生，大学本科学历。高级会计师。曾历任秦山核电公司财务处会计科科长、计划财务处副处长、生产财务处处长、总会计师，１９９７年２月至１９９８年１２月任秦山第三核电有限公司总会计师，２００５年至２００８年任中国价格协会能源供水价格专业委员会理事。现任公司独立董事。
余慧浓女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份。
证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１０－０４０
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
３、本次会议召开日期时间、地点：公司２０１０年第三次临时股东大会定于２０１０年１１月２６日（周五）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
５、会议出席对象：
⑴ 截至２０１０年１１月１８日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、审议公司《董事会换届选举的议案》（需逐项审议）；
２、审议公司《监事会换届选举的议案》（需逐项审议）；
根据《公司章程》等有关规定，上述两议案适用于累计投票表决。
上述议案的具体内容详见２０１０年１１月１１日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。
三、会议登记办法：
１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３、登记时间、地点： ２０１０年１１月２２－２３日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３
陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３
邮 编： ２１５０１１
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一○年十一月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
■
备注：两项议案采取累计投票方式表决，具体说明如下：
１、非独立董事、独立董事与监事的选举分别采取累计投票方式表决，股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选举的非独立董事人数（６人）、独立董事（３人）、监事（２人）；
２、在每一项表决票数额度范围内，股东可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人；
３、如股东所投出的表决票总数等于或小于其累计可使用表决票数，则投票有效，实际投出的表决票总数与累计可使用表决票数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票总数超过其累计可使用表决票数的，股东对该事项的投票无效。
委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自２０１０年 月 日至２０１０年 月 日。
签署日期： ２０１０年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１０－０４１
中核苏阀科技实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第十四次全体会议于２０１０年１１月１日以书面方式向全体监事发出会议通知，本次会议于２０１０年１１月１０日以通讯方式表决。
应参加表决的监事３人，实到监事３人，分别为监事丁淑英、杨华麟、贺凤英。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议听取公司《第四届监事会工作报告》；
二、会议审议并通过了《关于监事会换届改选的议案》：
中核苏阀科技实业股份有限第四届监事会任期已满。根据《公司章程》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会将换届改选，组成第五届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事贺凤英女士已由公司第三届第七次职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东方提名，推荐张逸、杨华麟为公司第五届监事会监事候选人。
具体表决结果如下：
１．１０提名张逸女士为第五届监事会监事候选人
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
１．１１提名杨华麟先生为第五届监事会监事候选人
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
此项议案尚须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生公司第五届监事会监事。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
监事会
二○一○年十一月十日
附：侯选人简历：
张逸 １９６３年生，大学，曾任中国核工业总公司审计局会计师、副处长、处长；中国核工业集团公司审计局处长、财务审计部副主任、审计部副主任；２００８年１１月起任中国核工业集团公司审计部主任。
张逸女士没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有公司股份；
杨华麟 １９６５年生，大学，会计师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书，苏州阀门厂财务处副处长；现任中国核工业总公司苏州阀门厂总会计师。
杨华麟先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，持有公司流通股１０６４４股。
