本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年11月10日上午9:00在公司223会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份156249986股，占公司股份总数的63.54%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长章俊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的南京致邦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决的情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制选举了公司第四届董事会董事，表决情况如下：

　　1.1选举第四届董事会非独立董事表决情况：

　　（1）选举章俊先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举王建新先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）选举丁文锦先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（4）选举施飞先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（5）选举徐跃宗先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（6）选举黄绍斌先生为董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　1.2选举第四届董事会独立董事表决情况：

　　（1）选举范从来先生为独立董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举刘俊先生为独立董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）选举陈冬华先生为独立董事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　根据上述表决结果，公司第四届董事会由非独立董事章俊先生、王建新先生、丁文锦先生、施飞先生、徐跃宗先生、黄绍斌先生和独立董事范从来先生、陈冬华先生、刘俊先生组成。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制选举了公司第四届监事会监事，表决情况如下：

　　（1）选举孙子健先生为公司第四届监事会监事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举姚兆年先生为公司第四届监事会监事，同意票数156249986票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　根据上述表决结果，公司第四届监事会由监事孙子健先生、姚兆年先生和职工代表监事张艳女士组成。

　　3、审议通过《关于续签相关日常关联交易协议的议案》

　　同意该议案的股份数405218股，占出席本次股东大会有效表决票的100%，反对股0股，弃权股0股。关联股东南京港务管理局回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏致邦律师事务所的毕利炜、尹磊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年度第1次临时股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所出具的关于公司2010年度第1次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月10日