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合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议通知于2010年11月8日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年11月10日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于四川长虹空调有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈商标使用许可补充合同〉的议案》
为进一步支持本公司及空调业务的长期独立稳定发展，经与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）协商，同意本公司全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称"长虹空调"）与四川长虹签署《商标使用许可补充合同》，补充合同内容为双方同意已签署的《商标使用许可合同》中关于商标授权长虹空调无偿使用的前提的相关条款终止，即"四川长虹为美菱电器控股股东的前提以及美菱电器为长虹空调的控股股东的前提"终止。
2010年6月1日，本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于四川长虹空调有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈商标使用许可合同〉的议案》，具体情况详见公司2010年6月1日相关公告（公告编号2010-030号、2010-031号）。
本事项属于关联交易，独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关联董事赵勇先生、李进先生、叶洪林先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意6票；回避3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈商标使用许可补充合同〉的议案》
为进一步支持本公司及空调业务的长期独立稳定发展，经与控股股东四川长虹协商，同意本公司控股子公司中山长虹电器有限公司（以下简称"中山长虹"）与控股股东四川长虹签署《商标使用许可补充合同》，补充合同内容为双方同意已签署的《商标使用许可合同》中关于商标授权中山长虹无偿使用的前提的相关条款终止，即"四川长虹为美菱电器控股股东的前提以及美菱电器为中山长虹的控股股东的前提"终止。
2010年6月1日，本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈商标使用许可合同〉的议案》，具体情况详见公司2010年6月1日相关公告（公告编号2010-030号、2010-031号）。
本事项属于关联交易，独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关联董事赵勇先生、李进先生、叶洪林先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意6票；回避3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈专利实施许可补充合同〉的议案》
为进一步支持本公司及空调业务的长期独立稳定发展，经与控股股东四川长虹协商，同意本公司控股子公司中山长虹与控股股东四川长虹《专利实施许可补充合同》，补充合同内容为双方同意已签订的四份《专利实施许可合同》中关于专利授权中山长虹无偿使用的前提的相关条款终止，即"四川长虹为美菱电器控股股东的前提以及美菱电器为中山长虹的控股股东的前提"终止。
2010年6月1日，本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署〈专利实施许可补充合同〉的议案》，具体情况详见公司2010年6月1日相关公告（公告编号2010-030号、2010-031号）。
本事项属于关联交易，独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关联董事赵勇先生、李进先生、叶洪林先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意6票；回避3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于增资合肥美菱电器营销公司的议案》
根据公司经营发展需要，为了更好地促进市场销售、提升品牌价值，适应当前的市场环境，使公司的销售体系支撑更大的业务规模，经与本公司控股子公司合肥美菱电器营销公司（以下简称"美菱营销公司"）另一股东绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称"绵阳美菱"）协商，同意公司对美菱营销公司进行增资，本次公司增资金额为4500万元，增资完成后，美菱营销公司注册资本增加至5500万元，其中，本公司出资5490万元，占美菱营销公司注册资本的99.82%；绵阳美菱出资10万元，占美菱营销公司注册资本的0.18%。
授权公司经营班子负责办理本次美菱营销公司增资的相关事宜，并授权签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于投资建设合肥美菱工业园区生活配套安置工程的议案》
根据公司经营需要，为满足公司产业扩能后的员工住宿需求，同意公司投资建设合肥美菱工业园区生活配套安置工程，包括员工宿舍、食堂等建设，投资总额约为4071万元，投资资金来源为公司已收到的原老厂区土地收储获得的土地补偿款，以及部分公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十日
