证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-039

　　天虹商场股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第七次会议于2010 年11月10日以通讯方式召开，会议通知已于2010年11月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《天虹商场股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司敏感信息排查管理制度》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第七项议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议，公司2010年第五次临时股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年十一月十日

　　证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-040

　　天虹商场股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第四次会议于2010 年11月10日以通讯方式召开，会议通知已于2010年11月5日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《天虹商场股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《天虹商场股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的议案。

　　经审核，监事会认为，公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查工作是认真、全面的。公司不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、"期间占用、期末返还"以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题，严格按照《公司章程》等制度的要求履行资金支付管理以及关联交易决策等程序。公司《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司监事会

　　二零一零年十一月十日