本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年11月4日发出，会议于2010年11月10日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，董事陈鄂生先生委托吴佳林先生代为出席并行使表决权，董事晏世和先生委托毛国新先生代为出席并行使表决权，独立董事王善平先生委托独立董事独立伍中信先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长吴佳林先生主持了会议，公司高管人员列席了会议。

　　一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司林业发展"十二五"规划纲要》，林业发展"十二五"规划纲要（摘要）见：http://www.sse.com.cn网站。本规划纲要为公司未来五年林业发展的指导性文件，规划纲要实施过程中存在政策变动、自然灾害等因素的影响，请注意投资风险。

　　二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的提案》。

　　为适应公司发展的需要，更充分地体现公司林浆纸一体化发展的战略意图，提议将公司中文名称由"岳阳纸业股份有限公司"变更为"岳阳林纸股份有限公司"，英文名称由"YUEYANG PAPER CO., LTD."变更为"YUEYANG FOREST ＆ PAPER CO., LTD."（均为暂定名，以工商行政管理部门正式核准的名称为准）。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十日