证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０２７

广东巨轮模具股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１． 公司第三届董事会第二十次会议的会议通知于２０１０年１１月５日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

２． 本次会议于２０１０年１１月１０日上午９：３０在公司一楼会议室以现场会议方式召开。

３． 本次会议应到董事９人，实到董事９人，全体董事均亲自出席会议；符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

４． 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１．会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案；

该议案需提交公司二Ｏ一０年度第二次临时股东大会审议。

《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案全文详见附件一。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开二０一０年度第二次临时股东大会》的议案；

《关于召开二Ｏ一Ｏ年度第二次临时股东大会的通知（公告编号：２０１０－０２８）》全文详见２０１０年１１月１１日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于对照上市公司治理常见问题自查及整改报告》的议案；

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二０一０年十一月十一日

附件一：

关于发行３．５亿元可转换公司

债券方案有效期限延长一年的议案

各位董事：

公司２００９年１１月３０日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》，同意公司发行３．５亿元可转换公司债券方案的有效期为此次发行方案提交股东大会审议通过之日起一年，即２０１０年１１月３０日止。鉴于公司本次再融资事项目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证再融资方案的连续性，公司决定将发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限再延长一年至２０１１ 年１１ 月３０ 日。

请各位董事讨论并审议。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二Ｏ 一０年十一月十日

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０２８

广东巨轮模具股份有限公司

关于召开二０一０年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：二０一０年度第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人。２０１０年１１月１０日公司召开第三届董事会第二十次会议，以９票赞成，０票反对，０标弃权的表决结果通过了《关于提请召开二０一０年度第二次临时股东大会》的议案。

３．会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１０年１１月２６日（星期五）上午９：３０

网络投票时间为：２０１０年１１月２５日－２０１０年１１月２６日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月２５日下午１５：００至２０１０年１１月２６日下午１５：００期间的任意时间。

５．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）截止２０１０年１１月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

１、《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案。

《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案全文详见２０１０年１１月１１日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告（２０１０－０２７）》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１０年１１月２３日至１１月２５日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）。

２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

４、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

５、通信地址：广东省揭东经济开发区５号路中段；邮政编码：５１５５００；来函请在信封注明＂股东大会＂字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２０３１。

２．投票简称：“巨轮投票”。

３．投票时间：２０１０年１１月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“巨轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案１	《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案	１．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１０年１１月２５日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１０年１１月２６日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、联系人：杨传楷 许玲玲

２、联系电话：０６６３－３２７１８３８　 传真：０６６３－３２６９２６６

３、电子邮箱：ｘｕｌｉｎｇｌｉｎｇ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ

４、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

１．广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二０一０年十一月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

１、《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案；

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托书签发日期：

注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０２９

广东巨轮模具股份有限公司

关于《２００９年度报告》部分内容的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《２００９年度报告》第七节董事会报告“行业比较分析” 中披露如下信息：“２００３年至２００８年，公司模具产品销售收入连续多年排名居同行业第一名。近三年，根据行业协会统计资料，２００６年－２００８年，公司轮胎模具产品增值税先征后返金额分别为１，３４６．７万元、１，３０１．６万元、１，４２１．７万元，而同行业第二名山东豪迈机械科技股份有限公司返税额分别为４６８．３４万元、６１９．５７万元、１０２７．９１万元，是本公司的３４．７８％，４７．６％、７２．３％，由于模具行业是以销定产、以产定购的经营模式，行业主要企业原材料采购价格差别不大，而增值税返还额是应缴增值税的５０％，且须经财政部驻各地专员检查核定，能较准确地直接推算出轮胎模具销售收入，据此，截止２００８年，公司轮胎模具销售收入均比行业第二名高出约３８％。２００９年预计将继续保持行业领先地位。”

由于本公司增值税每半年返还一次，即当年下半年返还上半年所交纳的增值税，下半年所缴纳的增值税在次年上半年返还，因此，为了便于投资者理解其各年度模具产品销售所缴纳增值税的返还情况，公司在《２００９年度报告》中，将各年增值税返还金额按所属的缴纳年度进行了调整（即是将当年收到的增值税返还金额按对应的所属期间进行调整）。具体调整情况详见下：

单位：万元

年份	当年实收 增值税返还	调整 金额	调整后 金额	年报披露 金额	调整原因
２００６年	１，０１５．２１	３３１．４９	１，３４６．７０	１，３４６．７０	调出２００６年收到的２００５年返税１，０１５．２１万元；调入２００７年收到的２００６年返税１，３４６．７０万元
２００７年	１，９１６．４２	－６１４．８０	１，３０１．６２	１，３０１．６０	调出２００７年收到的２００６年返税１，３４６．７０万元；调入２００８年收到的２００７年返税７３１．９０万元
２００８年	１，３２４．８０	９６．８８	１，４２１．６８	１，４２１．７０	调出２００８年收到的２００７年返税７３１．９０万元；调入２００９年收到的２００８年返税８２８．７８万元

根据当时本公司的信息来源，无法区分山东豪迈机械科技股份有限公司（下称“豪迈科技”）返还金额所归属缴纳期间，因此本公司在《２００９年度报告》中严格引用了协会提供的２００６年至２００８年增值税返还额数据。

根据最新公开信息，本公司获知上述两者的披露口径存在一定差异。因此，本公司特对《２００９年度报告》中上述内容进行更正，以当年实际收到的增值税返还金额为统一口径，更正后内容为：

“根据行业协会统计资料，２００６年－２００８年，公司轮胎模具产品增值税先征后返金额分别为１，０１５．２１万元、１，９１６．４２万元、１，３２４．８０万元，山东豪迈机械科技股份有限公司返税额分别为４６８．３４万元、６１９．５７万元、１，０２７．９１万元，分别是本公司的４６．１３％，３２．３３％、７７．５９％。”

其余经营性指标，请投资者以山东豪迈机械科技股份有限公司最新公开披露信息为准。

对由此造成的不便，公司董事会向投资者致以歉意。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二０一０年十一月十一日