本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、珠海万力达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为６２，３２２，０００ 股，占公司股份总数的７４．８０％；

２、上市流通日为２０１０ 年１１ 月１５ 日。

一、公司首次公开发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为４，１５４．８ 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可【２００７】３６０号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股１，４００ 万股，并于２００７ 年１１月１３日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本５，５５４．８ 万股。

公司于 ２００８ 年５月１５ 日实施了２００７ 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每１０ 股转增５ 股，公司总股本为８，３３２．２ 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据公司股票公开发行前公司发起人股东庞江华先生、朱新峰先生、黄文礼先生、赵宏林先生、吕勃先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份”；前述股东同时承诺：“在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的２５％，在离职后半年内不转让。”

截止本公司发布公告之日，上述承诺均得到严格履行。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为：２０１０ 年１１ 月１５日；

２、公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为６２，３２２，０００ 股，占公司股份总数的７４．８０％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	限售股份 持有人全称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	备注
１	庞江华	３４，２７７，１００	３４，２７７，１００	注①
２	朱新峰	９，３４８，３００	９，３４８，３００	注②
３	黄文礼	８，７２５，０８０	８，７２５，０８０
４	赵宏林	６，２３２，２００	６，２３２，２００
５	吕 勃	３，７３９，３２０	３，７３９，３２０	注③
	合 计	６２，３２２，０００	６２，３２２，０００

注①庞江华先生为公司现任董事长、总经理，根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过５０％。

注②朱新峰先生为公司现任董事，根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过５０％。

注③吕勃先生为公司离任董事，２０１０年４月２６日，吕勃先生向公司董事会辞去董事职务，２０１０年４月３０日，公司在深圳证券交易所业务专区办理完变更登记手续。根据承诺和规定：吕勃先生自公司办理完离职变更登记手续之日后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过５０％。

２０１０年１１月４日，吕勃先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了所持公司股份质押手续，截止本公司股份解禁公告发布日，吕勃先生质押其所持公司股份数为１，８７０，０００股。

相关《董事辞职公告》详见２０１０年４月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、其他事项

公司不存在对申请解除限售股份并上市流通的限售股份持有人违规担保及限售股份持有人占用公司的非经营性资金的情形。

五、备查文件

１、珠海万力达电气股份有限公司限售股份上市流通申请表；

２、公司股本结构表；

３、股东限售股份明细表。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一０年十一月十一日