本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 ２０１０年？？ １１月１１日接到股东河南惠众投资有限公司（以下简称“惠众投资”）函告，截至 ２０１０ 年１１月１１日下午收盘后，惠众投资通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股份１２，８７４，７２４股，占总股本的２．０５４％。其中，前次公告减持５，１００，０００ 股，占总股本的１．０２％；本次公告减持７，７７４，７２４ 股，占总股本的１．０３４％。

截至本公告日，惠众投资尚持有本公司股份６７，１４２，１３２股，占公司总股本的６．３９％，上述股份均为无限售条件流通股。

１、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份
			股数（股）	占当期总股本比例（％）
惠众投资	集中竞价交易	２００９年６月２日至２００９年６月１８日	１，２９０，０００	０．２５８％
		２００９年６月２９日至２０１０年５月４日	４，１６３，１９０	０．５５５％
		２０１０年１０月２５日至２０１０年１１月１１日	２，３２１，５３４	０．２２１％
	大宗交易	——	——	——
	其它方式	——	——	——

注：本公司于２００９年６月１９日实施了２００８年度分红方案，向全体股东每１０股送５股派现金２元，总股本由５亿股增加到７．５亿股；２０１０ 年５月２６日实施了２００９年度分红方案，向全体股东每１０ 股送４ 股派现金３．６５元，总股本由７．５亿股增加到１０．５亿股。

２、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数（股）	占当期总股本比例（％）	股数（股）	占当期总股本比例（％）
惠众投资	合计持有股份	３７，１４３，３９６	７．４３	６７，１４２，１３２	６．３９
	其中：无限售条件股份	３７，１４３，３９６	７．４３	６７， １４２，１３２	６．３９
	限售条件股份	０	——	０	——

二、其他相关说明

１、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：是 否√

惠众投资在本次减持期间任意３０ 天减持的股份数量均未超过１％。

２、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：是√ 否

惠众投资本次减持没有违反其所做出的承诺。

三、备查文件

河南惠众投资有限公司《关于减持河南神火煤电股份有限公司股权的函 》

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十一日