股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１０－０３２

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第二十四次会议通知于２０１０年１１月６日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。２０１０年１１月１１日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行审议和表决。

１、审议通过了《关于为控股子公司提供部分担保的议案》；

本议案由７名非关联董事进行表决，表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权，关联董事回避表决。

２、审议通过了《关于进一步梳理公司整改事项完成情况的报告》；

　 表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。　　

３、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。　

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１０年１１月１１日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１０－０３３

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于为控股子公司提供部分担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：广东星湖新材料有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为２．２９５亿元，为其担保累计金额２．２９５亿元

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保累计金额：２．２９５亿

● 无逾期对外担保

一、担保情况概述

广东星湖新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）为本公司的控股子公司，本公司拥有５１％的股权。为推进高精度铝板带项目的建设，新材料公司以其资产作抵押向相关银行申请８年期项目贷款，额度不超过人民币４．５亿元，并由全体股东按股权比例为其贷款提供过渡性的担保，待其土地、房屋、机器设备等非流动资产逐步形成并落实抵押后，逐步退出本次担保。为履行作为该公司股东应尽的职责和义务，公司董事会六届二十四次会议同意，公司按股权比例为新材料公司提供２．２９５亿贷款的担保。有关联关系的两个关联董事在董事会表决时予以了回避。

上述担保事项需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

新材料公司为本公司的控股子公司，成立于２０１０年１月，注册资本人民币１．５亿元，实收资本１．２７５亿元。截止２０１０年９月３０日，新材料公司的总资产为１．２６亿元，负债总额为１３万元。目前尚在筹建中。

三、担保协议的主要内容

新材料公司因项目建设需要向相关银行申请项目贷款人民币４．５亿元，期限８年，为支持其建设，履行作为该公司股东应尽的职责和义务，公司按股权比例为新材料公司提供担保，担保金额为人民币２．２９５亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为：新材料公司为公司的控股子公司，其全体股东按股权比例为其项目建设所需贷款提供担保，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，经审议同意该项担保。

公司独立董事认为：该担保事项将保证控股子公司项目的顺利实施，属于公司及该公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币２．２９５亿元，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

１、公司董事会六届二十四次会议决议；

２、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

２０１０年１１ 月１１日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１０－０３４

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于

召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会六届二十四次会议决议召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期：２０１０年１１月２９日上午９时

３、会议地点：广东省肇庆市工农北路６７号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

审议公司《关于为控股子公司广东星湖新材料有限公司提供部分担保的议案》。

以上议案经公司董事会六届二十四次会议审议通过，详见２０１０年１１月１２日公司临２０１０－０３２、０３３号公告。上述公告分别　刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

关联股东广东省广新外贸集团有限公司将回避表决。

三、会议出席对象

１、截止２０１０年１１月２２日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

１、登记所持证件：

符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

２、参会登记时间：２０１０年１１月２６日９：００－１１：３０，１５：００－１７：００。

３、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路６７号。

４、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室。

５、联系方式：

电话：（０７５８）２２９１１３０

传真：（０７５８）２２３９４４９

信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路６７号 ５２６０６０

五、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

公司临２０１０－０３２、０３３号公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１０年１１ 月１１日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于为控股子公司提供部分贷款的议案》

说明：１、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

２、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

３、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

有效日期：