本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2010年11月11日上午10:00

　　2、召开地点：公司主楼V1-02会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长关锡友先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　沈阳机床股份有限公司2010年第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表持有表决权的股份236,869,246股，占公司有表决权股份总数的43.42 % 。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、表决方式：现场投票表决

　　2、表决结果

　　会议审议并通过了《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。

　　表决结果：同意236,869,246股，反对0股，弃权0股，同意股份总数占出席会议有表决权的股份总数100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　此次股东大会由北京市大成律师事务所沈阳分所指派张俊律师、周书梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《北京市大成律师事务所沈阳分所关于沈阳机床股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　上述议案内容详见2010年10月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第5届董事会第27次会议决议公告和同日刊登的《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告》。

　　四、备查文件

　　《法律意见书》

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十一月十一日