本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会于2010年11月11日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李连平主持会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表3名，代表股份686,599,484股，占公司有表决权股份总数的75.15%。

　　二、提案审议情况

　　会议经投票表决，通过以下决议：

　　审议《关于对公司2010年日常关联交易重新预计的议案》，赞成183,700,000股，占本次会议有效表决股份总数的99.83%；反对309,201股，占本次会议有效表决股份总数的0.17%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金开律师事务所石家庄分所律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议》有效"。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月11日