证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３７
路翔股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、本次股东大会召开的基本情况
１、本次股东大会的召开时间： ２０１０年１１月１１日上午０９：３０。
２、现场会议召开地点：路翔股份会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）
３、会议召集人：路翔股份有限公司董事会
４、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
三、会议出席情况
本次现场参与表决的股东及委托投票代理人２名，代表有表决权股份６８，７５７，７００股，占公司有表决权总股份１２，１４０万股的５６．６４％。
会议由公司董事会召集，董事长柯荣卿先生在国外出差不能出席，经６位出席现场会议的董事举手投票表决，推选董事翁阳先生主持本次股东大会。公司部分董事、部分监事、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
四、议案的表决情况
会议以书面记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会２０１０年６月１１日、２０１０年８月２８日、２０１０年１０月２７日相关公告和监事会２０１０年６月１１日相关公告）：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次临时股东大会以累积投票方式选举柯荣卿先生、郑国华先生、翁阳先生、李大滨先生、陈伟三先生、潘文中先生、袁泉女士、苏晋中女士为公司第四届董事会董事，其中潘文中先生、袁泉女士、苏晋中女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。各位董事获取票数分别为：柯荣卿先生６８，７５７，７００票、郑国华先生６８，７５７，７００票、翁阳先生６８，７５７，７００票、李大滨先生６８，７５７，７００票、陈伟三先生６８，７５７，７００票、潘文中先生６８，７５７，７００票、袁泉女士６８，７５７，７００票、苏晋中女士６８，７５７，７００票。以上八名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。
２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会以累积投票方式选举谭跃先生、卞耀安先生为公司第四届监事会监事，各位监事获取票数分别为：谭跃先生６８，７５７，７００票、卞耀安先生６８，７５７，７００票。上述两位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄惠领女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。
３、审议通过了《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》
表决结果：６８，７５７，７００股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。
４、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：６８，７５７，７００股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。
５、审议《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额１亿元综合授信提供担保的议案》
表决结果：６８，７５７，７００股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。
６、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：６８，７５７，７００股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。
７、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：６８，７５７，７００股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。
五、律师出具的法律意见
本次会议由国信联合律师事务所韩宇烈律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了《国信联合律师事务所关于路翔股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
六、会议备查文件
１、经出席会议董事签字确认的公司 ２０１０年第一次临时股东大会决议；
２、国信联合律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
３、公司 ２００１０年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３８
路翔股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次董事会召开的基本情况
本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１０年１１月１日以电子邮件方式发出，并于２０１０年１１月１１日以现场方式召开。
二、会议出席情况
本次董事会董事长柯荣卿先生因公务在国外出差，委托董事陈伟三先生出席并代为表决；董事郑国华先生因病不能亲自出席，委托董事翁阳先生出席并代为表决，其余６名董事全部出席。经６位出席现场会议的董事举手投票表决，推选董事翁阳先生主持本次董事会。部分监事、董事会秘书、财务负责人和其他部分高管列席了本次董事会，符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
三、议案的表决情况
１、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，选举柯荣卿先生为公司第四届董事会董事长。
２、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，选举产生各专门委员会委员，具体如下表：
| 序号 | 委员会名称 | 委员姓名 |
| １ | 审计委员会 | 翁阳、李大滨、潘文中、袁泉、苏晋中 |
| ２ | 薪酬与考核委员会 | 郑国华、潘文中、袁泉 |
| ３ | 战略委员会 | 郑国华、李大滨、苏晋中 |
| ４ | 提名委员会 | 翁阳、潘文中、苏晋中 |
各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：
| 序号 | 委员会名称 | 主任委员 |
| １ | 审计委员会 | 潘文中 |
| ２ | 薪酬与考核委员会 | 袁泉 |
| ３ | 战略委员会 | 郑国华 |
| ４ | 提名委员会 | 苏晋中 |
３、审议《路翔股份有限公司关于公司治理自查分析报告》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《路翔股份有限公司关于公司治理自查分析报告》。
４、审议《关于向深圳发展银行广州江南支行申请续贷１．２亿元（敞口５０００万元）综合授信额度的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意公司继续向该行申请１．２亿元（敞口５０００万元）综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。
５、审议《关于向中国工商银行广州荔湾支行申请续贷２０００万元授信额度的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意公司继续向该行申请２０００万元授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１１月１１日
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３９
路翔股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次监事会召开的基本情况：
本次监事会于２０１０年１１月１１日上午１１：３０在公司会议室召开，采取现场方式对议案进行表决。
二、会议出席情况：
本次监事会应到３人，除监事黄惠领女士委托卞耀安先生出席并代为表决外，其余２名监事均出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
三、议案的表决情况
１、审议《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
与会监事以 ３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，选举谭跃先生为公司第四届监事会监事长。
特此公告。
路翔股份有限公司
监事会
２０１０年１１月１１日
