特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未增加新提案

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2010年11月12日

　　（二）召开地点：重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召 集 人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　（五）主 持 人：洪涛

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表3人，代表股份83,166,467股，占公司总股本160,000,000股的51.98%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于贵州省道真县梅江流域车田水电站工程项目建设的议案》

　　表决结果：同意股份83,166,467股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（二）审议通过了《关于确定第四届独立董事津贴标准的议案》

　　表决结果：同意股份83,166,467股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程源伟、王应

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议；

　　（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二0一0年十一月十二日