证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2010-021

　　南方科学城发展股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年11月8日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2010年 11月12日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长杨海飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司治理整改事项完成情况的自查报告》。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十二日

　　关于公司治理整改事项完成情况的自查报告

　　一、公司治理专项活动的开展情况

　　1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）的要求，我公司于2007年4月至9月期间开展了公司治理专项活动，并作出了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

　　2、根据中国证监会公告[2008]27号文要求，为进一步巩固2007年专项治理活动的成果，把该项活动继续推向深入，确保整改事项的落实，2008年公司系统梳理了专项治理的整改情况，并作出了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　3、根据广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）的相关要求，公司在2007年和2008年进行自查和整改的基础上，2009年继续以加强公司治理为导向，结合外部环境的发展变化、相关法律法规的修订完善和自身生产经营出现的各种新情况，对公司内部治理中的问题查漏补缺，制订了新的整改计划，并作出了《关于进一步加强公司治理专项活动的情况说明》。

　　4、根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监[2010]30号）的要求，2010年公司对信息披露制度的建立与执行情况进行了自查和检查，进一步完善了公司的信息披露制度，对信息披露方面存在的问题进行了整改，并作出了《信息披露自查分析报告及整改计划》。

　　通过开展上述治理专项活动，进一步建立健全了公司内部管理制度，完善了公司治理结构，使得公司信息披露活动更加规范、内部控制体系更加完整。目前，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能保证公司经营管理的正常进行。

　　二、公司治理中存在的问题及整改措施

　　根据广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号）的要求，公司召开专门会议，逐项梳理了公司治理整改事项的完成情况。对照广东证监局《辖区上市公司治理的常见问题》，公司进行了全面自查，发现存在以下有待整改的问题：

　　1、公司办公场所与控股股东在同一楼层；

　　目前公司的办公地址为北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座52层08单元，与控股股东处于同一楼层，主要是考虑到控股股东对公司免收租金，并且办公地点紧邻柏悦酒店，便于公司对柏悦酒店进行管理。根据广东监管局文件要求，公司将尽快租赁新的办公场所。

　　2、股东大会授权委托书不够规范；

　　部分股东对参会代表进行全权委托，授权事项不明确。公司将修改股东大会通知中的授权委托书模板，授权委托书分别对列入股东大会议程的每一审议事项载明赞成、反对或弃权，股东对参会代表明确授权，进一步规范股东大会的运作。

　　3、董事会专门委员会的作用未得到充分发挥；

　　公司在董事会下面设立了四个专门委员会，并制定了各个专门委员会议事规则，明确了每个专门委员会的职责权限。经过近几年的运作，我们发现董事会专门委员会的作用未得到充分发挥，今后我们将根据公司的实际情况加大专门委员会的工作力度，充分发挥专业职能作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

　　4、公司董事长兼任总经理；

　　2009年11月11日，公司总经理戚宇平先生辞职，在公司董事会重新聘任总经理之前，由董事长杨海飞先生代行总经理职责。董事长杨海飞先生一直严格按照《公司章程》和公司《总经理工作细则》规定的权限范围行使职权，没有取代董事会部分职权的情形发生。目前公司处于业务转型期，董事长代行总经理职责也可以强化公司的经营管理，提高决策效率。随着公司业务转型成功，公司将理顺关系，建立起科学有效、制衡有度的权力制衡机制。

　　5、公司资产管理需进一步规范、完善。

　　2008年7月25日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了北京柏悦酒店过渡性安排的议案，当时北京银泰中心整体工程尚未完成竣工验收手续，根据《北京市企业登记前置审批项目目录》及有关要求，北京银泰酒店管理有限公司暨酒店业主公司尚不能办理酒店营运所需的相关行政许可和证照。为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，对酒店相关事宜做出过渡性安排，由北京银泰置业有限公司以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，确保酒店顺利开业运营。

　　2009年银泰中心整体工程完成竣工验收，整体产权证已经办理完毕，目前正在办理柏悦酒店相关权属的分割和过户手续，公司将督促北京银泰置业有限公司尽快办理柏悦酒店的产权手续，理顺酒店产权关系。

　　公司治理是一项长期工作，今后公司将继续按照中国证监会、广东证监局和深圳券交易所等监管部门的要求，不断规范公司运作，完善各项内控制度的建设，加强内控制度的执行，积极推进公司整体治理水平的提高，以构筑公司规范运作和持续健康发展的长效机制。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十二日