公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、现场会议召开时间：2010年11月12日上午09:30 开始

　　2、网络投票时间：2010 年11月11日至11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年11月12日9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月11 日15:00 至2010 年11月12日15:00 期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：董事长黄伟国先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共35名，代表有表决权的股份150，869，300股，占公司股份总数的72.5333%。其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份150，800，000股，占公司股份总数的72.5%；参加网络投票的股东或股东授权代表共27名，代表有表决权的股份69,300股，占公司股份总数的0.0333%。本次会议由董事会召集，董事长黄伟国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、提案表决情况

　　1、审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

　　其中同意150，849，500股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对18,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0125%；弃权1,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0007%。

　　同意公司使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款，7,700万元用于暂时补充流动资金。

　　2、审议通过了《关于审议公司增加注册资本的议案》。

　　其中同意150，853，300股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9894%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

　　同意公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币15,600万元人民币变更为20,800万元，公司总股本由15,600万股增加至20,800万股。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　其中同意150，850，000股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对3,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权16,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

　　同意根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，对公司章程作出修订。

　　4、审议通过了《关于审议公司募集资金管理制度的议案》。

　　其中同意150，850，000股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对3,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0103%。

　　5、审议通过了《关于审议公司重大事项处置制度的议案》。

　　其中同意150，849，000股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权16,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2010年11月15日