证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2010-018

杭州巨星科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2010年11月5日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2010年11月12日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司杭州巨业工具有限公司增资的议案》。

经审议，同意公司利用自有资金对杭州巨业工具有限公司增资1.15亿元，本次增资的款项将全部用于杭州巨业工具有限公司偿还对本公司的欠款。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月十二日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2010-019

杭州巨星科技股份有限公司

对全资子公司杭州巨业工具有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

2010年11月12日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州巨业工具有限公司增资的议案》，同意本公司以自有资金向杭州巨业工具有限公司（以下简称“巨业工具”）增资人民币11500万元。增资后，巨业工具注册资本由人民币500万元增加至人民币12000万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况：

本公司第一届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司杭州巨业工具有限公司增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

（3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

本公司对巨业工具的出资方式为货币资金，货币资金来源为本公司自有资金。

（2）标的公司基本情况：

杭州巨业工具有限公司系本公司全资子公司，于2010年04月13日设立，注册资本为人民币500万元，企业法人营业执照注册号为30198000024301。

公司住所：杭州经济技术开发区6号大街6号5楼545室；

法定代表人：仇建平；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：批发、零售：五金工具。

增资前后，巨业工具的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额 （万元）	出资比例 （％）	出资额 （万元）	出资比例 （％）
杭州巨星科技股份有限公司	500	100	12000	100

巨业工具最近一期主要财务数据：

（ⅰ）利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年1-9月
营业收入	1,249,440.00
净利润	-1,240,183.37

（ⅱ）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010年9月
净资产	3,759,816.63
负债总额	115,076,957.89
资产总额	118,836,774.52

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，巨业工具分别以1821.97万元和10,115.89万元向杭州巨星机电制造有限公司和杭州巨星精密机械有限公司以账面净值受让上述单位的厂房、土地使用权及附属设备。上述款项中11500万元系向本公司借款，本次增资的款项将全部用于巨业工具偿还对本公司的欠款，通过本次增资可以优化巨业工具的财务结构、降低资产负债率。

五、备查文件目录

1、杭州巨星科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月十二日