本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第十九次会议通知已于2010年11月2日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年11月12日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立大连华枫房地产开发有限公司的议案》。

　　根据公司拓展大连项目需要，同意公司控股子公司大连华藤房地产开发有限公司（公司持有80%股权）（以下简称"大连华藤"）以现金出资成立大连华枫房地产开发有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币800万元，大连华藤以现金出资人民币800万元，占100%，并委派姜权先生担任该公司法定代表人。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立成都华发置业有限公司的议案》。

　　根据公司拓展成都项目需要，同意公司以现金出资成立成都华发投资有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司以现金出资人民币1000万元，占100%，并委派赵晖先生担任该公司法定代表人。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于上市公司治理常见问题的自查报告的议案》。报告全文刊登于2010 年11月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一○年十一月十五日