本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为１，５５０，０００，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１０ 年１１ 月１８日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０１９号文核准，中国光大银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股），初始发行规模为６，１００，０００，０００股，超额配售选择权全额行使后最终发行规模为７，０００，０００，０００股，其中网下向询价对象询价配售１，５５０，０００，０００股，为每股面值１．００元的普通股，发行价格３．１０元／股。配售发行结果已刊登在２０１０年８月１２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。网下向配售对象配售的１，５５０，０００，０００股股份自向社会公众投资者公开发行的股票上市日即２０１０年８月１８日起，锁定３个月后方可上市流通，该部分股票将于２０１０年１１月１８日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的１，５５０，０００，０００股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	３７，９８４，７９０，０００	－１，５５０，０００，０００	３６，４３４，７９０，０００
无限售条件股份	２，４５０，０００，０００	＋１，５５０，０００，０００	４，０００，０００，０００
总股本	４０，４３４，７９０，０００	－	４０，４３４，７９０，０００

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月十二日