股票简称：ＳＴ唐陶 股票代码：０００８５６ 公告编号：２０１０－２８

唐山陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票（证券简称：ＳＴ唐陶，证券代码：０００８５６）已连续两个交易日（２０１０年１１月１１日、１１月１２日）收盘价格涨幅偏离值累计达到１５％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

公司与冀东发展集团有限责任公司重大资产置换重组暨关联交易方案已经上报中国证监会，中国证监会对《公司重大资产置换暨关联交易方案》正在审核之中。公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 除上述事项外公司及公司控股股东冀东发展集团有限责任公司承诺在未来三个月内本公司无重大资产重组、收购、发行股份等行为。

三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

公司董事会经自查认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司如有须披露的信息将第一时间在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定的信息披露报纸《证券时报》公告，公司提醒投资者应从正规渠道获取公司的有关信息。

四、风险提示

１、本次重大资产重组能否获中国证监会通过尚存不确定性。

２、因原燃材料价格上涨，市场需求不足，预计本公司２０１０年度生产经营将出现亏损，因本公司与冀东发展集团有限责任公司重大资产置换重组暨关联交易方案能否在本年内实施存在不确定性，故公司目前无法判断具体亏损数额。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司

董 事 会

２０１０年１１月１２日

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１０－２７

唐山陶瓷股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１０年１１月３日在《证券时报》及和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《唐山陶瓷股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会。

２．会议召开的合法、合规性说明：

公司第四届董事会于２０１０年１１月２日召开第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１０年１１月１９日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１８日下午１５：００至２０１０年１１月１９日下午１５：００ 期间的任意时间。

４．会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权亦只能选择其中一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５．出席对象：

（１）截至２０１０年１１月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：唐山市路北区缸窑路１１０号公司三层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的提案如下：

１、《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》

２、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》。

上述议案需关联股东回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）上述议案的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法：

１、登记时间：２０１０年１１月１８日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００。

２、登记地点（信函地址）：唐山市路北区缸窑路１１０号公司证券与管理部。

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人营业执照复印件、证券帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

邮编：０６３０２０

传真：０３１５－３２９１３５４

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或营业执照复印件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０８５６；投票简称：唐陶投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
１００	总议案	１００ 元
１．００	１、《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》	１．００ 元
２．００	２、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》	２．００ 元

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（６）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月１８日１５：００至２０１０年１１月１９日１５：００期间的任意时间。

五、其他

（一）会议咨询：公司证券与管理部

联系人：乐建民

联系电话：０３１５－３２９１３５４

（二）出席现场会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司

董 事 会

２０１０年１１月１２日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席唐山陶瓷股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、“反对”、“弃权”）：

议案序号	表决事项	表决意见
１．００	１、《关于延长公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换重组方案决议有效期的议案》
２．００	２、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的议案》

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。