证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１０－２７
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于２０１０年１１月１２日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议由董事长齐民先生召集，于２０１０年１１月１５日以通讯方式召开。会议应到董事 ９名，实到董事９ 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于增加公司２０１０年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
２０１０年３月１０日，公司２００９年度股东大会批准公司２０１０年度银行贷款规模在上年末银行贷款余额３３，８００万元的基础上增加８，０００万元。
为适时、适度推进公司项目投资建设，同意公司增加本年度银行贷款规模８，３００万元，即在上年末银行贷款余额３３，８００万元的基础上共增加１６，３００万元。
本议案需经股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
二、审议通过《关于认购参股子公司增资扩股股份的议案》；
湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称“柴埠溪公司”）系本公司参股子公司，注册资本４，０００万元。
１、柴埠溪公司基本情况
柴埠溪公司现股东及股权结构
| 股东名称 | 持有股数
（万股） | 持股比例（％） |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂圈投公司”） | １，８００ | ４５ |
| 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） | １，７００ | ４２．５ |
| 五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司（以下简称“洋虎公司”） | ５００ | １２．５ |
| 合 计 | ４，０００ | １００ |
柴埠溪公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| ２００９年末 | ４，１８３．０７ | ６３２．９４ | ３，５４９．２４ |
| ２０１０年１０月３１日 | ４，７５３．２９ | １９４．３６ | ４，５５８．９３ |
| | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| ２００９年度 | ２６３．０３ | －３８１．０６ | １７３．６６ |
| ２０１０年１－１０月 | １２２．０９ | －２３１．９１ | －２９１．９２ |
注：２００９年度财务指标经审计，２０１０年１－１０月财务指标未经审计。
２、柴埠溪公司项目投资情况
柴埠溪公司目前边经营边建设。根据《柴埠溪大峡谷旅游区一期建设项目投资可行性研究报告》，该公司正计划大峡谷景区、索道工程征地拆迁、索道设备进口采购安装、相关国内配套设备采购安装、土建工程等子项目投资建设。该公司第一次增资扩股１，０００万元已按计划投入使用。
３、柴埠溪公司增资扩股方案
鉴于项目投资进展和资金需求情况，柴埠溪公司决定进行第二次增资扩股，其方案为：增资扩股４，０００万股，每股面值１元。鄂圈投公司和本公司按持股比例认购；洋虎公司放弃本次认购权，放弃部分由鄂圈投公司和本公司按持股数的相对比重认购。最终，鄂圈投公司认购２，０５７．２万股，本公司认购１，９４２．８万股。股东全部以现金出资认购。
４、本次增资扩股完成后柴埠溪公司股权结构：
| 股东名称 | 持有股数
（万股） | 持股比例（％） |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | ３，８５７．２ | ４８．２１５ |
| 武汉三特索道集团股份有限公司 | ３，６４２．８ | ４５．５３５ |
| 五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司 | ５００ | ６．２５ |
| 合计 | ８，０００ | １００ |
同意公司按比例出资１，９４２．８万元，认购柴埠溪公司本次增资扩股的１，９４２．８万股。
本次认购股份不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其出资数额在董事会审批权限内。
同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
三、审议通过《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于２０１０年１２月１日召开２０１０年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司２０１０年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。
同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
详细情况请见２０１０年１１月１６日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月１６日
证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１０－２８
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时
股东大会的通知
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于２０１０年１１月１５日召开，会议作出了关于召开２０１０年第二次临时股东大会的决议。具体事项如下：
一、召开股东大会基本情况：
（一）会议召开时间：２０１０ 年１２ 月１日（星期三）下午２：３０。
（二）会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司八楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：２０１０ 年１１月２６日（星期五）。
（五）会议召开方式：现场会议投票。
（六）会议出席对象：
１、截止２０１０年１１月２６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；
２、公司董事、监事、高级管理人；
３、公司聘请的见证律师；
二、本次临时股东大会审议事项：
《关于增加公司２０１０年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。
三、本次临时股东大会登记方法：
（一）登记手续：
（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１０年１１月３０日１７：００前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼９０６室；
（三）登记时间：２０１０年１１月３０日；上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：００；
（四）其他事项：
１、本次临时股东大会会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；
２、联系电话：０２７－８７３４１８１０， ８７３４１８１２
传 真： ０２７－８７３４１８１１
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十六日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
