太极计算机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１０－０２７
太极计算机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２０１０年１１月１５日上午９：００在公司软件楼一层会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１０年１１月１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘爱民先生召集并主持。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司２０１０年度审计机构的议案》。独立董事对此事项已发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第５号）等有关规定，国务院国有资产监督管理委员会组织对中央企业开展财务抽查审计工作，择优确定会计师事务所承担相关审计任务。根据《中央企业２０１０年度财务抽查审计项目比选结果》及中国电子科技集团公司下发的《关于做好变更上市公司２０１０年度财务决算审计会计师事务所相关工作的通知》的要求，公司拟将２０１０年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司改聘为信永中和会计师事务所有限责任公司。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜董事会议事规则＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜独立董事工作制度＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜对外担保制度＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《制定＜对外投资管理制度＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜非日常经营交易事项决策管理办法＞的议案》。具体内容详见
巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜股东大会议事规则＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜关联交易决策制度＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜监事会议事规则＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《制定＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
变更描述：原《募集资金管理及使用制度》制定于２００７年１２月，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定制定的。新《募集资金管理及使用制度》修定于２０１０年１１月，是在原有制度的基础上、结合公司实际逐条进行修改的。除依据以上法律法规外，还参考了《中小企业板规则汇编》及２０１０年９月１日起施行的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此新《募集资金管理及使用制度》与原制度有很大区别，但原则性内容未发生变化。
具体修订内容见附件：《募集资金管理及使用制度》修订前后对比表。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<融资决策管理办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。
十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《太极计算机股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：《募集资金管理及使用制度》修订前后对比表。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
二零一零年十一月十五日
附件：《募集资金管理及使用制度》修订前后对比表：
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证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１０－０２８
太极计算机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１０年１１月１５日在太极计算机股份有限公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李坚主持，会议经审议并表决，一致通过以下议案：
会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。
具体制度内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监 事 会
２０１０年１１月１５日
证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１０－０２９
关于变更公司２０１０年度
审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会关于变更审计机构的说明
根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第５号）等有关规定，国务院国有资产监督管理委员会组织对中央企业开展财务抽查审计工作，择优确定会计师事务所承担相关审计任务。根据《中央企业２０１０年度财务抽查审计项目比选结果》及中国电子科技集团公司下发的《关于做好变更上市公司２０１０年度财务决算审计会计师事务所相关工作的通知》的要求，公司拟将２０１０年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司改聘为信永中和会计师事务所有限责任公司，该事项尚需经股东大会审议通过。
二、新任审计机构的基本情况
信永中和会计师事务所有限责任公司是一家已有２０多年延续历史的国内大型综合性会计师事务所，总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南和昆明设有１３家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有４家境外成员所。目前事务所拥有从业人员２，４００人左右，领军人才８人，中国注册会计师１，０６０人、ＡＣＣＡ资格２８人、ＨＫＩＣＰＡ资格５１人、ＣＰＡＡ资格１９人。
根据中国注册会计师协会的排名，近五年在全国本土会计师事务所排名中均位居前列。信永中和绝大多数专业人员具有大学本科及本科以上的教育背景。他们中既有多年从事审计、税务和咨询工作、熟知中国会计、税务实务和法规的注册会计师、注册税务师，也有来自国外、具有丰富经验的高级专业人士，更有一批年富力强、拥有现代财会、税务、管理知识的青年专业人员。其中部分业务骨干接受过海外会计公司一年以上的专业培训。具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的服务能力，总部在北京地区会计师事务所排行榜中近五年均位居前列。规模化的优势保证信永中和能够按照贵方的时间与质量要求提供专业服务。
信永中和始终把为客户服务作为审计的宗旨，严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《注册会计师道德规范》及国家其他法律、法规的有关规定，近三年来未受到过国家行政机关、证监会、国资委、中国注册会计师协会等相关部门的任何处罚。
三、公司独立董事关于变更审计机构的意见
公司独立董事对公司变更２０１０ 年度审计机构发表独立意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０ 年度审计机构，并报股东大会批准。公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
以上议案已通过公司第三届董事会第十三次会议，现提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件１《关于做好变更上市公司２０１０年度财务决算审计会计师事务所相关工作的通知》（电财函【２０１０】６３号）
附件２信永中和会计师事务所有限责任公司营业执照
附件３信永中和会计师事务所有限责任公司执业证书
附件４信永中和会计师事务所有限责任公司证券、期货相关业务许可证
太极计算机股份有限公司
董 事 会
２０１０ 年１１月１５日
附件１
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附件２
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附件３
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附件４
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证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１０－０３０
太极计算机股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况：
本次股东大会由董事会召集。
１、会议召开时间：２０１０ 年１２月１日下午１４：００
２、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路２１１号公司软件楼一层会议室
３、股权登记日：２０１０ 年１１月２５日
４、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《制定<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
7、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《修订<关联交易决策制度>的议案》
9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
11、审议《修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、审议《修订<融资决策管理办法>的议案》
三、参加会议的人员及办法：
１、凡２０１０ 年１１月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
２、公司董事、监事、高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师；
４、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议的登记办法：
１、登记方法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。
２、会议登记时间：２０１０年１１月２６日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；
３、登记地点：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层证券部
五、其他事项：
１、联系电话：０１０—５１６１６３０９
传 真：０１０—５１６１６３０９
联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾
邮政编码：１０００８３
通讯地址：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层
２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第十三次会议决议公告；
２、公司第三届监事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
二O一O年１１月１５日
附件：授权委托书
兹委托×××先生／女士代表我单位（本人）出席太极计算机股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：２０１０ 年×月×日
委托书有效期限：＿＿
